本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻形势，社会各界积极应对，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）在做好自身防控工作的同时，深切关注疫情严重地区。为体现社会大爱和守望相助的精神，切实履行上市公司社会责任，助力新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，公司控股子公司广东康爱多连锁药店有限公司（以下简称“康爱多”）拟向湖北等疫情严重地区疫情防控医疗和慈善机构捐赠价值约300万元的医用物资，包括卫生湿巾、酒精棉片、医用退热贴、医用电子体温计、红外体温计、口罩、防疫药品等，并于近日陆续发出，后续驰援工作仍在进行中。所捐物品用于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，助力打赢防疫攻坚战。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项不构成关联交易，亦无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、本次捐赠对公司的影响

　　本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，为新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控贡献力量，是公司及控股子公司康爱多积极践行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象。

　　本次对外捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月七日