本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2020年2月4日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

　　为2020年2月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年2月4日上午9:15至2020年2月4日15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　　二、会议出席的情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计51人，代表股份数 3,330,216,984股，占公司股份总数的61.8606%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人3人，持有股份3,196,875,612股，占公司总股本的59.3837%。通过网络投票的股东48人，代表股份133,341,372股，占上市公司总股份的2.4769％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1.关于修改《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意3,328,825,884股，占出席会议有表决权股份的99.9582%；反对1,376,700股，占出席会议有表决权股份的0.0413%；弃权14,400股，占出席会议有表决权股份的0.0004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意131,950,272股，占出席会议中小股东所持股份的98.9567％；反对1,376,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0325％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0108％。

　　本议案为特殊议案，获得通过。

　　2.关于2020年度预计日常关联交易的议案（关联股东回避表决）

　　总表决情况：

　　同意131,951,472股，占出席会议所有股东所持股份的98.9576％；反对1,375,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0316％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。

　　该表决结果亦为中小股东表决结果。

　　本议案获得通过。

　　3.关于与国家电投集团签署《关联交易框架协议》的议案（关联股东回避表决）

　　总表决情况：

　　同意131,958,272股，占出席会议所有股东所持股份的98.9627％；反对1,368,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.0265％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。

　　该表决结果亦为中小股东表决结果。

　　本议案获得通过。

　　4.关于资本控股利用部分临时闲置资金委托理财的议案

　　总表决情况：

　　同意3,328,808,184股，占出席会议有表决权股份的99.9577%；反对1,400,800股，占出席会议有表决权股份的0.0421%；弃权8,000股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意131,932,572股，占出席会议中小股东所持股份的98.9435％；反对1,400,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0505％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

　　2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月4日