本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　近日以来，从湖北武汉开始的新型冠状病毒感染的肺炎疫情迅速蔓延，牵动着全国人民的心。为积极响应国家号召，切实履行上市公司社会责任，共同打赢疫情防控攻坚战，四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）在切实抓好自身防控工作的同时，拟分别向德阳市慈善会、射洪慈善总会各捐赠200万元（合计捐赠资金400万元人民币），用于新型冠状病毒防控、救助物资采购、疾病人员治疗及医护人员支持。同时，公司旗下全资子公司四川美丰加蓝环保科技有限责任公司将从2020年2月4日起，为抗击新型肺炎疫情物资的运输车辆提供免费的车用尿素加注服务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交董事会和股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

　　二、本次捐赠事项对公司的影响

　　本次对外捐赠是公司积极响应国家号召，切实履行社会责任的具体行动。本次对外捐赠资金来源于公司的自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

　　自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司及时成立疫情防控工作领导小组，积极应对，联防联控，切实担负起疫情防控主体责任。公司各单位、部门严格执行“控疫情、保民生、保安全、保生产经营”的董事会工作部署，全力以赴做好疫情防控和生产经营各项工作。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月五日