证券代码：002246            证券简称：北化股份          公告编号：2020-008

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　近期，武汉新型冠状病毒性肺炎在全国多个地区出现，疫情引起了广泛关注。随着疫情人传人现象被确认，防疫需求倍增，全国多地出现口罩、防护服等物资供应短缺情况。四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西新华化工有限责任公司（以下简称“新华化工”）所生产“核、化、生”三防器材系列产品主要运用于工业防护、核生化防护等。公司作为国有上市公司积极履行社会责任，由新华化工分两批向武汉市红十字会捐赠空气净化器、防毒面具、防护口罩等价值300.9万元的防疫物资，用于支持疫情防控。

　　上述捐赠事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

　　二、捐赠事项对上市公司的影响

　　公司实施对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，本次对外捐赠的空气净化器、防毒面具、防护口罩等防疫物资均为公司全资子公司新华化工的自产产品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。

　　三、独立董事意见

　　就上述捐赠事项，公司独立董事发表独立意见如下：

　　1、公司全资子公司新华化工分两批向武汉市红十字会捐赠价值300.9万元的防疫物资事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。

　　2、本次捐赠事项的审议决策程序符合相关规定。

　　3、同意公司全资子公司新华化工对外捐赠事项。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年二月五日

　　证券代码：002246        证券简称：北化股份           公告编号：2020-007

　　四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议的会议通知及材料于2020年1月24日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2020年1月28日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外捐赠的议案》。同意公司全资子公司山西新华化工有限责任公司对外捐赠价值300.9万元的防疫物资。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关意见登载于2020年2月5日的巨潮资讯网。该项议案内容登载于2020年2月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年二月五日