本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　近来，新型冠状病毒肺炎疫情引发全国人民关注。面对疫情防控严峻形势，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展，全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。为切实履行上市公司社会责任，助力新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战，公司于2020年1月30日向湖北省红十字会捐赠1,000万元人民币，全力支援湖北武汉及周边疫区抗击疫情。公司于2020年2月1日向南昌市红十字会捐赠1,000万元人民币，用于支持南昌市防治新型冠状病毒肺炎疫情。

　　日前，公司针对此次疫情捐款累计2,000万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次捐赠事宜无需提交公司董事会、股东大会审议批准。本次对外捐赠不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次捐赠事项对公司的影响

　　本次对外捐赠事项是公司积极落实履行企业公民责任，为控制疫情贡献绵薄之力，为维护社会稳定贡献力量，符合公司积极承担社会责任的要求。

　　公司本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2020年2月4日