本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、捐赠及认购慈善信托事项概述

　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）为响应党中央国务院和上海市市委市政府以及相关机构关于疫情防控工作的相关部署，践行社会责任，支持抗击疫情，拟向非关联的公益组织捐赠不超过人民币壹仟万元（含）或等值防疫物资，专项用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。同时，公司全资子公司上海爱建信托有限责任公司认购中国信托业协会发起的“中国信托业抗击新型肺炎慈善信托”人民币伍拾万元。

　　二、捐赠及认购慈善信托事项审议程序

　　公司于2020年1月28日发出会议通知，于2020年2月2日以通讯方式召开第八届董事会第5次会议，应出席董事9人，实际出席9人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　本次会议审议通过《上海爱建集团股份有限公司关于抗击新型冠状病毒肺炎疫情开展公益捐赠、认购慈善信托的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），同意开展以下工作：

　　1、向非关联的公益组织捐赠不超过人民币壹仟万元（含）或等值防疫物资，专项用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。授权董事长及经营班子确定具体捐赠主体以及捐赠对象，履行相应捐赠手续。

　　2、上海爱建信托有限责任公司认购中国信托业协会发起的“中国信托业抗击新型肺炎慈善信托”人民币伍拾万元。

　　三、捐赠及认购慈善信托事项对公司的影响

　　公司本次开展公益捐赠及认购慈善信托事项，是为积极响应党中央国务院和上海市市委市政府以及相关机构关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的相关部署，践行企业社会责任，为抗击疫情工作贡献力量。本次捐赠资金及认购慈善信托所用资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海爱建集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月4日