TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，避免人员聚集，阻断疫情传播，同时保证股东大会依法召开，公司部分参会董事、监事、高级管理人员以视频等会议方式出席，所有出席人员已经过严格体温监测、并做好防控措施，保障与会人员健康。

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　　二、会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2020年2月3日下午14：30；

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月3日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月3日上午9:15至2020年2月3日下午3:00的任意时间；

　　3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；

　　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；

　　6.主持人：公司董事会秘书廖骞先生；

　　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）共计103 人，代表股份3,238,416,530 股，占有表决权总股份的24.98%（截至股权登记日，公司总股本为 13,528,438,719 股，其中公司已回购的股份数量为565,333,922股，该等已回购的股份不享有表决权）。

　　其中，现场投票的股东（代理人）15人，代表股份2,055,311,513股，占有表决权总股份的15.86%；通过网络投票的股东共计88人，代表股份1,183,105,017 股，占有表决权总股份的9.13%。

　　公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　议案1.00：《关于拟变更公司全称及          证券简称的议案》

　　■

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　　■

　　议案2.00：《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　■

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　　■

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：文梁娟、王莹

　　3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　TCL集团股份有限公司董事会

　　2020年2月3日