证券代码：600335         证券简称：国机汽车         公告编号：临2020-08号

　　国机汽车股份有限公司关于收到项目中标通知并签署经营合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3日收到公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）发来的项目合同，中汽工程的海外全资子公司参与了PSA Manufacturing Poland标致雪铁龙集团波兰制造公司（欧宝汽车属于PSA集团，以下简称“PSA波兰”）的欧宝汽车波兰制造公司X250总装车间新建项目（以下简称“X250总装项目”）招标工作，目前已中标并正式签订了X250总装项目合同。

　　一、合同基本情况

　　（一）合同金额：合计13,350,000.00欧元。

　　（二）业主及项目情况简介

　　1、业主情况：欧宝汽车波兰制造公司隶属于PSA集团，据欧宝公司统计资料显示，欧宝汽车是德国著名的汽车品牌，旗下涉及汽车行业多个领域。

　　2、项目情况：欧宝汽车波兰制造公司X250总装车间新建项目位于波兰格利维采，生产节拍20JPH（辆/小时），涵盖总装车间多条生产线及辅助设施等。

　　（三）合同范围：包括项目工程设计及技术服务、设备供货、部分安装及调试等。

　　（四）合同工期：20个月，从收到信用证日开始计算。

　　（五）合同生效条件：经双方签字盖章之日起生效。

　　二、合同的签署及履行对公司影响

　　X250总装项目合同金额合计13,350,000.00欧元，预计上述X250总装项目合同的签署及履行将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

　　中汽工程虽具有丰富的境外工程项目实施和管理经验，对项目合同实施方案也做了妥当的风险控制安排，但因项目所在地位于波兰格利维采，自然环境、社会及经济环境等较国内存在差异，项目使用欧元支付，项目执行和结算过程中仍存在一些不确定性风险，且随着疫情发展，后续对项目影响暂无法准确评估。

　　敬请广大投资者关注项目风险。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2020年2月4日

　　证券代码：600335         证券简称：国机汽车         公告编号：临2020-09号

　　国机汽车股份有限公司

　　关于2020年第一次临时股东大会的

　　延期公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2020年2月12日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年2月10日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 股东大会延期原因

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于增补第七届监事会监事的议案》，具体请见公司于2020年1月22日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：临2020-06号）。

　　按照北京市人民政府发布的《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》，在2020年2月9日24时前，公司安排职工采取灵活方式在家工作，对股东大会筹备产生一定影响。公司拟将原定于2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月12日召开，股权登记日不变，审议事项不变。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，公司号召股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年2月12日  14点 00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年2月12日至2020年2月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年1月22日刊登的公告（    公告编号:临2020-06号）。

　　四、 其他事项

　　（一）会议登记时间变更为：2020年2月10日、11日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。

　　其他会议登记事项不变，会议联系方式如下：

　　联系人：蒋舒 于哲涛

　　联系电话：010-88825988

　　传真：010-88825988

　　（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月4日