证券简称：贵州茅台       证券代码：600519      编号：临2020－004

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　第二届董事会2020年度第二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会2020年度第二次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2020年1月29日派专人送达或用传真形式发出以通讯表决方式召开会议的通知,并于2020年1月29日表决通过会议决议。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　《关于捐赠8000万元助力打赢疫情防控阻击战的议案》

　　同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　会议决定，公司捐赠8000万元用于支援新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，其中：向湖北省慈善总会捐赠5000万元，向贵州省慈善总会捐赠3000万元。

　　特此公告。

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2020年2月3日