本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年2月3日

　　3. 原股东大会股权登记日：

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　　4、原股东大会召开的地点

　　扬州新世纪大酒店，地址：扬州市维扬路101号

　　二、变更补充事项涉及的具体内容和原因

　　由于为控制新型肺炎疫情，酒店暂停营业，不能接待投资者，公司决定变更股东大会召开地点，将原会场改为公司第三会议室，地址为扬州市文峰路39号。

　　三、除了上述会议地点变更补充事项外，于2020年1月17日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、变更补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年2月3日14点30分

　　召开地点：公司第三会议室，地址：扬州市文峰路39号。

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月3日

　　至2020年2月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　　特此公告。

　　江苏扬农化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月3日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏扬农化工股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　　　年　　月　　　日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。