证券代码：000507        证券简称：珠海港        公告编号：2020-006

　　珠海港股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的进展公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日召开的第九届董事局第八十八次会议决议，公司拟使用不超过人民币7亿元（含人民币7亿元）的募集资金进行现金管理，投资品种包括但不限于结构性存款、保本型理财产品及大额存单等。独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见刊登于2019 年10月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》。

　　根据上述决议，公司于2019年12月25日与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行珠海分行”）签署了《交通银行蕴通财富活期结构性存款S款（价格结构型）产品协议》，该产品原定于2020年1月31日投资到期，现因新型冠状病毒感染的肺炎疫情，交通银行珠海分行调整至2020年2月3日起对外营业，因此公司无法在原定日期对产品进行赎回，经与交通银行珠海分行进行沟通对产品进行延期，现将具体情况公告如下：

　　一、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　■

　　公司与交通银行珠海分行不存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　本次购买的产品安全性高、满足保本要求且流动性好。虽然投资产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等投资风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（2）公司内控审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

　　（3）公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司经营的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的回报。

　　四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币45,500万元（含本次购买金额），未超过公司董事局的授权额度。具体情况如下：

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　　五、备查文件

　　1、交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）产品协议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年1月31日

　　证券代码：000507       证券简称：珠海港     公告编号：2020-007

　　珠海港股份有限公司

　　第九届董事局

　　第九十四次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第九十四次会议通知于2020年1月29日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年1月30日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于取消公司2020年第一次临时股东大会的议案

　　根据广东省人民政府于2020年1月28日发布的《关于企业复工和学校开学时间的通知》，鉴于公司注册地为广东省珠海市，按照上述通知相关规定，为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东或股东代表的生命安全和身体健康。决定取消原定于2020年2月4日召开的公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于2020年1月31日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于取消2020年第一次临时股东大会的通知》及刊登于《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　二、关于再次提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案公司于2020年1月10日召开第九届董事局第九十三次会议，其

　　中审议通过《关于公司2020年预计日常关联交易的议案》和《关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议案》。

　　鉴于上述事项需要提交公司股东大会审议，现提请召开公司2020年第一次临时股东大会，具体会议时间及审议内容以董事局后续发布的2020年第一次临时股东大会通知为准。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年1月31日

　　证券代码：000507      证券简称：珠海港          公告编号：2020-008

　　珠海港股份有限公司

　　关于取消2020年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、取消股东大会的相关情况

　　（一）股东大会届次： 2020年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）董事局

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2020年2月4日（星期二）下午14：30。

　　2、网络投票时间

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年2月4日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）互联网投票系统投票时间为：2020年2月4日9:15-15:00。

　　（四）股权登记日：2020年1月21日

　　二、取消本次股东大会的原因及履行程序

　　2020年1月28日，广东省人民政府发布《关于企业复工和学校开学时间的通知》，规定：“本行政区域内各类企业复工时间不早于2月9日24时，涉及保障城乡运行必需（供水、供电、油气、通讯、公共交通、环保、市政环卫等行业）、疫情防控必需（医疗器械、药品、防护用品生产运输和销售等行业）、群众生活必需（超市卖场、食品生产、物流配送等行业）和其他涉及重要国计民生、供港供澳及特殊情况急需复工的相关企业除外。用人单位应当依法保障员工合法权益……”

　　鉴于公司注册地为广东省珠海市，按照上述通知相关规定，为更好配合加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东或股东代表的生命安全和身体健康。公司于2020年1月30日召开第九届董事局第九十四次会议，审议通过了《关于取消公司2020年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2020年2月4日召开的本次股东大会。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

　　三、取消股东大会的后续安排

　　公司于2020年1月30日召开的第九届董事局第九十四次会议审议通过了《关于再次提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，决定提请召开公司2020年第一次临时股东大会，具体会议时间及审议内容以董事局发布的2020年第一次临时股东大会通知为准。

　　公司董事局对此次变动给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解，并感谢广大投资者给予公司的理解与支持。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年1月31日