证券代码：002947          证券简称：恒铭达           公告编号：2020-012

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十三次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2020年2月1日以通讯方式召开。本次会议由董事长荆世平先生主持，会议通知已于2020年1月30日以书面形式发出，会议召开形式为电话会议，表决形式为通讯表决。本次应参加会议并表决的董事9人，实际参加会议并表决的董事8人，独立董事刘海山先生因事请假。本次会议的召集、召开、参与表决人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于变更2020年第一次临时股东大会召开时间的议案》，同意将公司2020年第一次临时股东大会的召开时间由2020年2月6日变更为2020年2月10日。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年2月1日

　　证券代码：002947            证券简称：恒铭达           公告编号：2020-013

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　关于变更2020年第一次

　　临时股东大会召开时间的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年2月6日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，相关通知公告已披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-007）。

　　为了加强新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障员工生命安全和身体健康，公司积极落实《昆山市关于落实主体责任延迟企业复工加强疫情防控的通知》的相关规定，同时为了保证股东大会顺利进行，公司于2020年2月1日以通讯方式召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更2020年第一次临时股东大会召开时间的议案》，同意对公司2020年第一次临时股东大会的召开时间及相应登记时间作出下列调整：

　　■

　　除上述变更之外，公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》无其他更改。

　　一、 召开股东大会的基本情况

　　(一) 会议届次：2020年第一次临时股东大会

　　(二) 会议召集人：公司董事会

　　(三) 会议召开的时间：

　　1. 现场会议时间：2020年2月10日（星期一）14:30

　　2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　(四) 现场会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

　　(五) 会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（格式见附件一）委托他人出席现场会议；

　　2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　3. 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 股权登记日：2020年1月31日（星期五）

　　(七) 出席对象：

　　1. 截至股权登记日（2020年1月31日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的股东大会见证律师；

　　4. 公司邀请列席会议的嘉宾。

　　二、 会议审议事项

　　(一) 会议审议议案

　　1. 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　2. 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　4. 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　4.01 选举荆世平先生为第二届董事会非独立董事；

　　4.02 选举荆天平先生为第二届董事会非独立董事；

　　4.03 选举荆京平女士为第二届董事会非独立董事；

　　4.04 选举齐军先生为第二届董事会非独立董事；

　　4.05 选举夏琛女士为第二届董事会非独立董事；

　　4.06 选举朱小华女士为第二届董事会非独立董事。

　　5. 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

　　5.01 选举徐彩英女士为第二届董事会独立董事；

　　5.02 选举曹征先生为第二届董事会独立董事；

　　5.03 选举胡友春先生为第二届董事会独立董事。

　　6. 《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》

　　6.01 选举黄淮明先生为第二届监事会非职工代表监事；

　　6.02 选举薛剑先生为第二届监事会非职工代表监事。

　　(二) 特别提示

　　1. 上述提案《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》采用累积投票表决方式，应等额选举6名非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

　　2. 上述提案《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》采用累积投票表决方式，应等额选举3名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　3. 上述提案《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》采用累积投票表决方式，应等额选举2名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4. 上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　5. 上述议案内容详见公司于2019年12月28日披露的《恒铭达：关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》，《恒铭达：股东大会网络投票实施细则（2019年12月）》，2020年1月22日披露的 《恒铭达：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》，《恒铭达：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的公告》，《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 以及《恒铭达：关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的公告》，以上公告刊登于指定披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 提案编码

　　■

　　四、 现场会议登记方法

　　(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应以加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

　　2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2020年2月9日16:00前送达至公司证券部，并进行电话确认；本次股东大会不接受电话登记。

　　4. 登记时间：2020年2月9日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　5. 登记及信函邮寄地点：

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部。

　　6. 会议联系方式

　　联 系 人：荆京平

　　联系电话：0512-57655668

　　传 真：0512-36828275

　　联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路1568号

　　7. 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　8. 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、 备查文件

　　（一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

　　（二） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

　　（三） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

　　（四） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

　　七、 附件

　　附件一：《授权委托书》

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三： 参加网络投票的具体操作流程。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月1日

　　附件一：

　　授权委托书

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司：

　　兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席苏州恒铭达电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（自然人）：

　　姓名：

　　身份证号码：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托人（法人股东）：

　　名称：

　　营业执照号码：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　受托人：

　　姓名：

　　身份证号码：

　　委托人（签章）：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：   年   月  日

　　附件二：

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　（一） 投票代码：362947

　　（二） 投票简称：铭达投票

　　（三） 通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：

　　表一：股东大会对应“提案编码”一览表

　　■

　　（四）填报表决意见或选举票数：

　　1. 对全体非累积投票议案，本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。

　　2. 对单项非累积投票议案（提案1.00至3.00），可在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，每项均为单选，多选或不选无效。

　　3. 如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4. 对累积投票议案（提案4.00 至 6.00），以累积投票制进行表决，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

　　5. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　6. 不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2020 年2月10日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月10日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2020年2月10日下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年2月1日