证券代码：002437               证券简称：誉衡药业             公告编号：2020-006

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　2019年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年12月31日。

　　2、预计的业绩：

　　亏损  □ 扭亏为盈  □ 同向上升  □同向下降

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　受国家重点监控药品目录、地方医保等医药政策的影响，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以前年度收购的全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司和南京万川华拓医药有限公司、山西普德药业有限公司经营业绩未达到预期。公司聘请资产评估师对前期收购形成的商誉正在进行减值测试，经初步测算，公司预计计提商誉减值准备约25亿元-27亿元。本次商誉减值测试工作尚未完成，具体金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估结果确定，公司将根据相关规定及时履行审议程序及信息披露义务。

　　四、其他相关说明

　　上述数据为初步测算结果，具体财务数据请以公司2019年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年一月三十一日

　　证券代码：002437               证券简称：誉衡药业             公告编号：2020-007

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于参股公司在研产品全人抗PD-1单克隆抗体注射液

　　提交上市申请的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年1月22日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）委托无锡药明生物技术股份有限公司（以下简称“药明生物”）研发的抗PD-1全人创新抗体药GLS-010注射液（以下简称“GLS-010注射液”）已提交新药上市申请。现将具体情况公告如下：

　　一、GLS-010注射液介绍

　　GLS-010注射液是由誉衡生物委托药明生物研发，由北京肿瘤医院牵头及多家国内临床科研机构共同参与完成临床试验申报的首个由转基因动物平台筛选的全人抗PD-1单克隆抗体，具有完善的自主知识产权。与传统的放化疗等治疗手段相比，以PD-1单克隆抗体为代表的免疫检查点抑制剂类药物具有疗效显著、副作用小等突出优点，尤其在与其它抗肿瘤药物的联合用药方面具有广阔前景，而全人抗的独特设计，旨在进一步减少免疫原性反应，及支持产品广泛、长期的应用。

　　2020年1月22日，誉衡生物已向国家药品监督管理局正式提交新药上市申请，首个申请适应症为复发或难治性经典霍奇金淋巴瘤；目前基于大于300例临床应用的数据显示，产品在各肿瘤患者应用的耐受性及安全性良好，由独立第三方CRO影像服务公司提供的客观缓解率接近92%。最终数据及解读以国家药品监督管理局评审结果为准。

　　二、风险提示

　　本次参股公司在研产品提交上市申请存在一定的审批风险，能否成功上市及上市时间具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　公司将根据该新药申请进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年一月三十一日

　　证券代码：002437              证券简称：誉衡药业              公告编号：2020-008

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年1月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事Liu, James Xiao dong先生提交的书面辞呈，Liu, James Xiao dong先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，Liu, James Xiao dong先生不再担任公司任何职务。

　　鉴于Liu, James Xiao dong先生辞职后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定最低比例要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，Liu, James Xiao dong先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，Liu, James Xiao dong先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将尽快安排新任独立董事候选人的甄选提名事宜，及时履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

　　截至本公告披露日，Liu, James Xiao dong先生未持有公司股份。公司董事会对Liu, James Xiao dong先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年一月三十一日

　　报备文件：Liu, James Xiao dong先生辞呈。