证券代码：603990                    证券简称：麦迪科技              公告编号：2020-012

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2020年01月31日以通讯方式召开。本届董事会会议通知已于2020年01月23日以邮件形式发出。会议由公司董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

　　因汪建华先生辞去董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员职务，后续将任职麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司总经理，孔烽先生辞去公司董事、副总经理、薪酬委员会委员、提名委员会委员职务，后续不再担任公司任何职务。根据公司《董事会提名委员会工作细则》，经公司董事长翁康先生提名，拟增补翁康先生为公司第三届董事会提名委员会委员。第三届董事会提名委员会拟调整如下：

　　张岩（主任委员）、翁康、袁万凯、周宏斌

　　表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年2月3日

　　证券代码：603990                证券简称：麦迪科技                公告编号：2020-013

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●董事持股的基本情况

　　截止本次减持计划实施之前，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理傅洪先生持有公司股份3,405,280股，占公司股本总数的3.0281%。

　　●●减持计划的进展情况

　　公司于2020年01月02日披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事减持股份计划公告》（公告编号：2020-003），傅洪先生拟在2020年01月23日至2020年7月21日，以大宗交易、集中竞价交易择机减持其所持公司股份不超过851,320股，即不超过其持有公司股份总数的25.00%，不超过公司总股本的0.7570%。截止本公告披露日，傅洪先生减持股票数量已过半，傅洪先生通过集中竞价交易方式减持了800,000股公司的股份，占公司总股本的0.7114%。本次减持计划尚未实施完毕。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　注：上表中其他方式获得的股份1,077,137股,其中931,257股是公司实施2018年年度权益分配，以2018年度公司以利润分配前的公司总股本80,634,830股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股所致；145,880股公司股份是2017年公司实施股权激励计划授予的限制性股票所致（原为104,200股，因实施2018年年度权益分配资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股后增至145,880股）。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

　　集中竞价交易减持数量过半

　　■

　　（二）本次减持事项与董事此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　傅洪先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

　　（五）本所要求的其他事项

　　公司将继续关注傅洪先生的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。

　　三、相关风险提示

　　（一）傅洪先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施后续减持计划，具体实施情况存在一定的不确定性。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　（三）其他风险

　　1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

　　2、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月3日