本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2020年2月10日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年2月3日

　　3. 原股东大会股权登记日：

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　　二、股东大会延期原因

　　本公司于2020年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于增补公司董事及独立董事的公告》（公告编号：2020-003）、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004），原定于2020年2月3日召开2020年第一次临时股东大会。

　　鉴于目前广东省已启动重大突发公共卫生事件一级响应，为响应国家关于抗击疫情的号召，公司决定将原定于2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月10日召开。本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、 延期后的股东大会有关情况

　　1.延期后的现场会议的日期、时间

　　召开日期、时间：2020年2月10日 14点 00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票起止时间：自2020年2月10日

　　至2020年2月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年1月11日刊登的公告（公告编号：2020-004）。

　　因公司2020年第一次临时股东大会延迟，为便于中小股东行使权利，将2020年第一次临时股东大会视为2020年第二次临时股东大会。

　　四、其他事项

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二） 异地股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码:020-87386297）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三） 登记地点及授权委托书送达地点：

　　广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。

　　地址：广州市越秀区寺右新马路170号四楼。

　　邮编：510600 电话：020-87379702

　　传真：020-87386297

　　联系人：徐广晋、柯依

　　（四） 登记时间：

　　2020年 2月7 日 9:30 至 17:00，2020 年 2 月10日 9:30—12:00。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　2020年2月3日