上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次捐赠事项概述

　　新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情牵动全国亿万人民的心，为响应国家决策部署，积极履行社会责任，本公司决定通过上海慈善基金会捐赠人民币2000万元，用于支持新冠肺炎疫情防控工作。

　　本次捐赠事项已经本公司董事会五届十五次临时会议审议，并经全体董事一致同意通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司对外捐赠管理规定，本次捐赠事项由董事会审批，无需提交股东大会审议。

　　本次捐赠事项不涉及关联交易。

　　二、本次捐赠事项对本公司的影响

　　本次捐赠是为迅速行动、支持抗击新冠肺炎疫情，符合本公司积极履行社会责任的要求。本次捐赠资金来源于本公司自有资金，对本公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

　　特此公告。

　　上海银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月3日