特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　2. 取消的股东大会的召开日期：2020年2月5日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

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　　二、

　　取消原因

　　2019年12月13日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，并于同日发出了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，拟将上述议案提交公司股东大会审议。2019年12月27日,公司发出了《关于2019年第二次临时股东大会的延期公告》，将原定于2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会延期至2020年2月5召开。

　　由于本次股东大会审议事项已过交易对手方的业绩承诺期，交易双方将对原交易方案做重大调整，双方尚需就交易的细节进一步协商沟通、确定和完善，鉴于上述变化，经公司董事会谨慎考虑，决定取消原定于2020年2月5日召开的2019年第二次临时股东大会，待确定新交易方案后再行召开股东大会审议相关事项。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　公司董事会后续将根据新的交易方案及交易进展情况，及时履行相关审议程序并履行相应的信息披露义务，同时公司将根据新交易方案调整情况及上海证券交易所的要求，尽快对《问询函》所涉及问题予以回复。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　江苏鹿港文化股份有限公司董事会

　　2020年2月3日