证券代码：600068    股票简称：葛洲坝       编号：临2020-008

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　关于归还“19葛洲01”临时补充流动

　　资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本期债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞1833号文核准，公司于2019年1月9日公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“19葛洲01”或“本期债券”），票面利率3.85%。根据本期债券募集说明书约定，本期债券发行规模10.00亿元，其中7.00亿元拟用于住房租赁项目建设，即杭州市西湖区蒋村单元XH0607-04地块项目的项目建设；剩余用于补充营运资金。

　　二、本次部分闲置募集资金补充流动资金使用及偿还情况

　　根据公司募集资金管理办法的规定和本期债券募集说明书的约定，经公司董事长批准，公司自2019年1月25日起将7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，临时补充流动资金时间不超过12个月。本次暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动，未用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出，未改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，符合募集说明书约定。

　　临时补充流动资金到期日前，公司已将用于补充流动资金的7亿元募集资金足额归还，并将按本期债券募集说明书约定使用募集资金。上述募集资金的归还情况通知了本期债券受托管理人海通证券股份有限公司。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　2020年2月3日

　　证券代码：600068    证券简称：葛洲坝    公告编号：2020-007

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　关于2020年第一次临时股东大会的

　　延期公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2020年2月26日

　　一、原股东大会有关情况

　　1.原股东大会的类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　2.原股东大会召开日期：2020年2月6日

　　3.原股东大会股权登记日

　　■

　　二、股东大会延期原因

　　为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保公司股东大会顺利召开，公司决定将原定于 2020 年 2 月6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 26日召开。公司原定股权登记日为2020年1月31日，根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》及《上海证券交易所关于调整 2020 年春节休市相关安排的公告》，2020 年春节休市时间延长至 2020年 2 月 3 日正常开市，故股权登记日将采用2020年1月23日数据。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、延期后股东大会的有关情况

　　1.延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年2月26日8点 30分

　　2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年2月26日

　　至2020年2月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3.延期召开的股东大会股权登记日名册采用1月23日数据，其他相关事项参照公司2020年1月14日刊登的公告（    公告编号:2020-006）。

　　四、其他事项

　　1.现场登记时间变更为2020 年 2 月 21 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-16:00。

　　2.其他事项，参照公司2020年1月14日刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月3日