本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●为响应国家号召，积极履行上市公司社会责任，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）决定向福建省光彩事业促进会捐赠1,000万元人民币，由福建省光彩事业促进会将该笔款项转捐相关部门，用于新型冠状病毒防控项目、捐助福建省赴武汉前线医护人员等。

　　●本次捐赠资金为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

　　●本次对外捐赠不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

　　●本次对外捐赠已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交至股东大会审议。

　　一、捐赠事项概述

　　公司自新型肺炎的疫情发生以来，一直密切关注并积极开展行动，众志成城，共抗疫情。为响应国家号召，积极履行上市公司社会责任，2020年1月26日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，决定向福建省光彩事业促进会捐赠1,000万元人民币，并授权管理层签订具体协议。

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司最近12个月内对外捐赠累计金额为24,442,090.00元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的10.99%。本次对外捐赠事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次捐赠事项无需提交至公司股东大会审议。

　　二、本次捐赠的对象

　　名称：福建省光彩事业促进会

　　负责人：吴建清

　　社会组织类型：社会团体

　　注册资金：10万元人民币

　　注册地址：福州市鼓楼区湖东路276号同心楼16楼1602室

　　业务范围：对外联络、会员培训、技术合作、交流经验。

　　设立时间：1997年9月20日

　　登记机关：福建省民政厅

　　福建省光彩事业促进会是以消除贫困为宗旨，以民营企业为主体，以贫困地区为领域，以项目投资为主要形式，以“义利兼顾，以义为先”为核心理念，以共同发展为基本目标，以非公有制经济人士发起的一项社会扶贫事业。

　　三、本次捐赠的基本情况

　　捐赠金额：1,000万元

　　资金来源：自有资金

　　捐赠资金的用途：公司向福建省光彩事业促进会捐赠1,000万元人民币，由福建省光彩事业促进会将该笔款项转捐相关部门，用于新型冠状病毒疫情防控项目、捐助福建省赴武汉前线医护人员等。

　　四、本次捐赠对公司的影响

　　本次对外捐赠是公司积极响应国家号召、切实履行企业社会责任的表现。本次捐赠资金为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

　　五、最近十二个月内公司对外捐赠情况

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司最近12个月内对外捐赠具体情况如下：

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　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2020年2月3日