证券代码：601878    证券简称：浙商证券   公告编号：2020-005

　　浙商证券股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

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　　浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年1月25日向全体董事发出书面通知，于2020年1月29日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　经审议，作出决议如下：

　　一、审议通过公司《关于公司对外捐赠的议案》

　　为切实践行企业社会责任，为抗击疫情贡献力量，浙商证券拟率浙商期货、浙商资管、浙商资本等子公司向“浙江大学教育基金会”捐赠800万元，其中500万元用于支持浙江大学医学院附属邵逸夫医院，300万元用于支持浙江省中医院采购防控疫情所需医疗用品和救治所需医疗设备，奖励疫情防控区一线的医护人员（含浙江支援武汉医疗队），支持新型冠状病毒肺炎疾病的科学研究，促进传染病学科的研究与发展。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于对外捐赠的公告》。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月2日

　　证券代码：601878   证券简称：浙商证券  公告编号：2020-006

　　浙商证券股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

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　　一、捐赠事项概述

　　为切实践行企业社会责任，为抗击疫情贡献力量，浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”、“公司”)拟率浙商期货有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、浙江浙商资本管理有限公司等子公司向“浙江大学教育基金会”捐赠800万元，其中500万元用于支持浙江大学医学院附属邵逸夫医院、300万元用于支持浙江省中医院采购防控疫情所需医疗用品和救治所需医疗设备，奖励疫情防控区一线的医护人员（含浙江支援武汉医疗队），支持新型冠状病毒肺炎疾病的科学研究，促进传染病学科的研究与发展。

　　本次捐赠事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次捐赠事项不涉及关联交易。

　　二、本次捐赠事项对公司的影响

　　公司本次对外捐赠是为了支持抗击肺炎疫情，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

　　三、独立董事意见

　　公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进抗击肺炎疫情，有利于提升公司社会形象，捐赠事项的内部审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次捐赠。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月2日