本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2020年1月31日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2020年2月2日采用通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，表决通过了《关于对外捐赠抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》,为全力驰援疫区，积极履行社会责任，同意上汽集团捐赠价值人民币600万元的20辆负压救护车。

　　为助力打赢抗击疫情攻坚战，上汽集团支持所属企业积极行动，截止目前，上汽大众汽车有限公司累计捐赠人民币800万元，上汽通用汽车有限公司累计捐赠人民币800万元，共同为抗击新型冠状病毒肺炎疫情贡献力量。迄今为止，上汽集团及所属企业捐赠现金和医疗物资合计价值人民币2200万元。

　　为进一步助力抗击疫情，守望相助，共克时艰，根据公司相关规定，授权公司经营管理层在年度对外捐赠总额内，根据疫情发展情况，适时追加捐赠金额。

　　（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　上海汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月3日