证券代码：002605             证券简称：姚记科技          公告编号：2020-008

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于2019年度的业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告的期间：2019年1月1日—2019年12月31日。

　　2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降

　　■

　　3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、业绩变动的主要原因说明

　　报告期内，公司游戏业务板块快速发展，主营扑克牌业务也有一定的增长，导致归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计将实现较大幅度增长。

　　三、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，公司2019年度业绩的具体财务数据以公司披露的2019年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司

　　2020年2月2日

　　证券代码：002605          证券简称：姚记科技          公告编号：2020-009

　　上海姚记科技股份有限公司第四届

　　董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月25日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第三十九次会议的通知，会议于2020年1月26日以通讯表决的方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事7名，部分高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

　　一、 审议并通过了《关于对外捐赠的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于捐款支持湖北省抗击新型冠状病毒肺炎的公告》。）

　　二、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第三十九次会议决议

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2020年2月2日

　　证券代码：002605            证券简称：姚记科技         公告编号：2020-010

　　上海姚记科技股份有限公司

　　关于捐款支持湖北省抗击新型冠状

　　病毒肺炎的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新型冠状病毒席卷全国，武汉市新型肺炎防控指挥部发布通告，呼吁社会各界捐赠医用耗材、防护用品等物质。作为公众上市公司，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行社会责任为国家作贡献，2020 年1月26日公司以通讯表决的方式召开第四届董事会第三十九次会议，会议审议并通过了《关于对外捐赠的议案》，同意捐赠货币资金或物资帮助湖北省疫区抗击新型肺炎疫情，合计捐赠价值为人民币200万元。本次捐赠将用于湖北省疫区前线的抗击和防治工作，捐赠现金和物资的具体金额，视急需物资的采购情况而定。

　　截止本公告披露日，公司已捐赠完毕，全部为现金200万元人民币。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第三十九次会议决议

　　特此公告。

　　上海姚记科技股份有限公司董事会

　　2020年2月2日