本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2020年2月17日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年2月5日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、股东大会延期原因

　　根据北京市人民政府于2020年1月31日发布的《北京市人民政府关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》（京政发〔2020〕3号），为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，积极落实相关防控措施，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定将原定于2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月17日召开，股权登记日不变，审议事项不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、 延期后的股东大会有关情况

　　1.延期后的现场会议的日期、时间

　　召开日期、时间：2020年2月17日 14：00点

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票起止时间：自2020年2月17日

　　至2020年2月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年1月18日刊登的公告（    公告编号：2020-004）。

　　四、其他事项

　　（一）会议的登记时间变更为2020年2月14日，符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2020年2月14日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。

　　（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（四）会议联系方式联系地址：北京市房山区燕山东流水路20号院

　　电话：010-69762688

　　传真：010-69760560

　　联系人：薛秀媛

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2020年2月3日