证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2020-007

　　贤丰控股股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。

　　3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2020年1月23日下午14:30。

　　(2)网络投票时间为：2020年1月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月23日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月23日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

　　3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。

　　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份455,384,181股，占上市公司总股份的40.13410％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份455,383,981股，占上市公司总股份的40.13408％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.00002％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份873,534股，占上市公司总股份的0.07699％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份873,334股，占上市公司总股份的0.07697％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.00002％。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议与表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

　　1.独立董事选举

　　1)本议案表决采取累积投票制，选举邓延昌先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：

　　同意：455,383,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.99996%。

　　中小股东表决情况：

　　同意：873,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.97710%。

　　2.非独立董事选举

　　2)本议案表决采取累积投票制，选举万荣杰先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

　　同意：455,383,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.99996%。

　　中小股东表决情况：

　　同意：873,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.97733%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、胡银亮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《贤丰控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2.《法律意见书》。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月23日

　　证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-008

　　贤丰控股股份有限公司

　　2019年度业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五、预计的本期业绩情况

　　3.业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　4.前次业绩预告情况：贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月26日在巨潮资讯网披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》中预计：2019年度经营业绩净利润为负值，归属于上市公司母公司的净利润为-3,098万元至-2,605万元。

　　5.修正后的预计业绩

　　□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降■其他

　　■

　　六、业绩预告修正预审计情况

　　本次业绩预告修正的相关财务数据未经注册会计师审计。

　　七、业绩修正原因说明

　　1.公司控股子公司珠海蓉胜超微线材有限公司在2019年10月26日披露全年业绩预测后，新增政府补贴收入1012.943万元。这部分政府补贴为非经常性损益，影响2019年归属于上市公司股东净利润预测金额885.53万元。

　　2.公司作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司管理的横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）及横琴丰盈信德投资基金（有限合伙），两基金的投资项目SNK Corporation(JP)及茫崖兴元钾肥有限责任公司2019年全年业绩均好于预期，公司合并报表的投资收益比预期增加，影响全年损益。

　　3.公司控股子公司珠海蓉胜超微线材有限公司业务市场需求状况趋好，第四季度新增客户订单，盈利能力有所提升，全年的整体经营业绩好于预期。

　　八、其他相关说明

　　1．本次业绩预告修正是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计；2019年度业绩具体数据将在本公司《2019年年度报告》中详细披露。

　　2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月23日