证券代码：000155                 证券简称：川能动力                公告编号：2020-002号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2020年1月31日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2020年2月1日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于向四川省内医院捐款用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的议案》。

　　为切实履行国有企业社会责任，助力疫情防控，公司决定向四川省人民医院无偿捐款30万元，用于其开展病毒防控、救助等相关工作。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月3日