证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-004号
南兴装备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2020年1月28日以邮件形式发出,经出席会议的全体董事书面同意,本次会议以豁免提前五日发出通知的方式于2020年1月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,通讯出席会议董事7人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持,会议认真审议了会议议案,决议如下:
一、审议通过了《关于捐款人民币300万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》
面对新型冠状病毒肺炎疫情防控的严峻形势,同意公司向湖北省红十字会捐款人民币300万元(人民币叁佰万元),将由湖北省疫情防控指挥部统一调配使用,全部用于疫情地区前线抗击以及防治工作。
表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月三日
证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-005号
南兴装备股份有限公司
关于捐款人民币300万元支持湖北抗击新型冠状病毒肺炎的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
面对当前抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控的严峻形势,为切实履行上市公司的社会责任,助力新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战,南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月28日以通讯表决方式召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于捐款人民币300万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》,同意公司向湖北省红十字会捐款人民币300万元(人民币叁佰万元),由湖北省疫情防控指挥部统一调配使用,全部用于疫情地区前线抗击以及防治工作。
本次捐款资金已于2020年1月28日划转。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月三日