证券代码：002393                   证券简称：力生制药                  公告编号：2020-011

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于间接控股股东国有股权无偿划转获得中国证监会核准豁免要约收购

　　义务批复的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年10月31日，本公司间接控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）与天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资”）签署了《津联集团有限公司100%股权无偿划转协议》；同日，金鼎控股有限公司（以下简称“金鼎控股”）与天津医药集团国际控股有限公司（以下简称“医药集团BVI公司”）签署了《隆腾有限公司33%股权无偿划转协议》。上述划转协议中约定，医药集团将其持有的津联集团有限公司100%股权无偿划转至渤海国资；同时，金鼎控股将其持有的隆腾有限公司33%股权无偿划转至医药集团BVI公司。

　　相关内容和进展情况请投资者详见公司于2019年11月1日披露在中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　2019年11月22日，津联控股就本次无偿划转依据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》《上市公司国有股权监督管理办法》履行了国资监管审批程序，并出具《关于津联集团100%股权、隆腾公司33%股权无偿划转的批复》（津联控[2019]96号）

　　2020年1月6日，天津市国资委就本次无偿划转事项出具《市国资委关于津联控股所属企业进行无偿划转有关问题的批复》（津国资产权[2020]1号），同意医药集团持有的津联集团100%股权无偿划转至渤海国资；同时将津联集团通过其全资子公司金鼎控股有限公司持有的隆腾有限公司33%股权无偿划转至医药集团境外全资子公司天津医药集团国际控股有限公司。

　　2020年1月23日，公司收到医药集团发来的通知，中国证券监督管理委员会已下发《关于核准豁免天津渤海国有资产经营管理有限公司要约收购天津力生制药股份有限公司股份义务的批复》，核准豁免渤海国资因本次国有资产行政划转而控制天津力生制药股份有限公司93,710,608股股份，约占公司总股本的51.36%而应履行的要约收购义务。

　　至此，无偿划转协议下的生效条件均已获满足，无偿划转协议已生效。相关方将根据无偿划转协议安排办理本次划转的工商变更登记手续。

　　公司后续将根据本次划转进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月31日

　　证券代码：002393             证券简称：力生制药            公告编号：2020-012

　　天津力生制药股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．会议召开时间

　　（1）现场会议：2020年1月23日（星期四）下午3:00开始

　　（2）网络投票：2020年1月23日（星期四）

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月23日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

　　天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5．现场会议主持人：齐铁栓董事长

　　6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共7人，所代表公司股份数量 98,329,205 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.8923%。其中：

　　（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量 98,323,205 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.8890%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份数量 6,000 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的0.0033%。

　　（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份 4,618,597 股，占公司有表决权股份总数的2.5314%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 4,612,597 股，占公司有表决权股份总数的2.5281%。通过网络投票的股东3人，代表股份 6,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。

　　2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：

　　1.00《关于增补第六届董事会非独立董事的提案》；

　　本议案采取累积投票选举方式，具体表决情况如下：

　　1.01增补唐铁军先生为公司第六届董事会董事；

　　表决结果：同意 98,323,205 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9939%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意 4,612,597 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.8701%。

　　1.02增补周强先生为公司第六届董事会董事；

　　表决结果：同意 98,324,205 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9949%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意 4,613,597 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.8917%。

　　1.03增补刘博先生为公司第六届董事会董事；

　　表决结果：同意 98,323,208 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9939%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意 4,612,600 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.8702%。

　　2.00审议通过了《关于全资子公司中央药业房产收储的提案》；

　　表决结果：同意 98,323,205 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9939%；反对1100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权4900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意 4,612,597 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.8701%；反对1100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0238%；弃权4900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1061%。

　　3.00审议通过了《关于变更2019年度审计机构的提案》；

　　表决结果：同意 98,323,205 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9939%；反对1100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权4900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0050%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意 4,612,597 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.8701%；反对1100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0238%；弃权4900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1061%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：天津扬名律师事务所

　　2．律师姓名：李影、薛志权

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．《天津力生制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

　　2．《天津扬名律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月31日