证券代码：300603            股票简称：立昂技术           编号：2020-004

　　立昂技术股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年1月16日以电子邮件的方式向全体董事送达。

　　2、本次会议于2020年1月21日以现场及通讯方式召开。

　　3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，独立董事栾凌先生、独立董事关勇先生和独立董事姚文英女士以通讯方式出席会议。

　　4、本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、总工程师田军发列席，保荐机构代表通讯参会。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于公司拟签署购买房产补充协议暨关联交易的议案》

　　经审议，公司购买关联方乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司（以下简称“绿谷翠苑”）位于乌鲁木齐经济技术开发区慈湖路266号1号楼部分房产，作为公司专家公寓，根据工程决算情况，拟签署补充协议，交易金额为3,832,453.2元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，绿谷翠苑系公司控股股东、实际控制人王刚先生之妹王燕女士控制的公司，绿谷翠苑为公司关联法人。本次交易构成关联交易。

　　关联董事王刚已回避表决。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议 ；

　　2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：300603            股票简称：立昂技术           编号：2020-005

　　立昂技术股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年1月16日以电子邮件的方式向全体监事送达。

　　2、本次会议于2020年1月21日以现场及通讯方式召开。

　　3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于公司拟签署购买房产补充协议暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：此次公司购买关联方乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司（以下简称“绿谷翠苑”）位于乌鲁木齐经济技术开发区慈湖路266号1号楼部分房产，作为公司专家公寓，符合公司未来经营发展的需要，解决公司引进疆外技术人才在新疆办公的实际需求，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。经公司监事会审议，同意此次公司签署购买房产补充协议的事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司监事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：300603            股票简称：立昂技术           编号：2020-006

　　立昂技术股份有限公司

　　关于公司拟签署购买房产补充协议暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）购买关联方乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司（以下简称“绿谷翠苑”）位于乌鲁木齐经济技术开发区慈湖路266号1号楼二单元一至八层的02、03室，面积共1,054.32平方米的房产，用于公司专家公寓。按照工程竣工决算的实际情况，就购买立昂技术专家公寓房的有关事项，在购买立昂技术专家公寓房买卖合同的基础上拟签订补充协议。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，绿谷翠苑系公司控股股东、实际控制人王刚先生之妹王燕女士控制的公司，绿谷翠苑为公司关联法人。本次交易构成关联交易。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，无需经有关部门批准，属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、 关联方基本情况

　　公司名称：乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司

　　统一社会信用码:9165010008536163XH

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：王燕

　　注册资本：2,000万

　　住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号综合办公楼1栋6层

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发、销售、租赁及物业服务。

　　最近一期财务数据：截至2019年12月31日，该公司总资产5,765万元，净资产1,930.50万元，2019年度该公司实现主营业务收入0万元、净利润-10.99万元。

　　与公司关联关系：绿谷翠苑法人、执行董事兼总经理王燕女士为公司控股股东、董事长王刚先生之妹，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3的规定，绿谷翠苑为本公司关联法人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　交易标的位于乌鲁木齐经济技术开发区慈湖路266号，此房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、 交易的定价政策及定价依据

　　立昂技术专家公寓按实际发生的成本计价，最终房价以工程决算、财务决算为依据，多退少补。上述关联交易符合公允性要求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　五、 交易协议的主要内容

　　董事会授权公司总裁负责购房合同补充协议签署等具体事宜。

　　公司拟与绿谷翠苑签订的《购买立昂技术专家公寓房买卖合同》补充协议主要条款如下：

　　1、合同当事人

　　出卖人:乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司

　　买受人：立昂技术股份有限公司

　　2、建筑安装工程费每平方增加3,500元，1,054.32 m2*3,500元/m2＝3,690,120元。

　　3、增加9%精装修税金：1,581,480.00*9%＝142,333.2元。

　　4、合计增加费用：人民币叁佰捌拾叁万贰仟肆佰伍拾叁元贰角整（￥3,832,453.2元）。

　　5、立昂技术专家公寓按实际发生的成本计价，最终房价以工程决算、财务决算为依据，多退少补。

　　6、其它条款仍执行原合同。

　　7、协议生效：本合同需经甲方董事会审议通过后生效。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次在购买房产主要是为了满足公司未来经营发展的需要，解决公司引进疆外技术人才在新疆办公的实际需求，符合公司长远发展的需要。此次购买房产的资金为公司自筹资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2020年年初至本次交易披露日，公司与绿谷翠苑未发生除本次交易以外的其他应披露的关联交易事项。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　本次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　我们认为，该项交易可满足公司未来经营发展的需要，解决公司引进疆外技术人才在新疆办公的实际需求，符合公司长远发展的需要；交易定价遵循独立第三方市场定价的原则，交易价格公允合理；交易表决程序符合公司章程及相关法律法规及规范性文件的要求，董事会在该议案的审议过程中，关联董事回避了表决，表决程序和结果合法有效，因此，我们同意进行该项关联交易。

　　九、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　5、海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司签署购买房产补充协议暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：300603           证券简称：立昂技术            公告编号：2019-007

　　立昂技术股份有限公司

　　2019年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2019年1月1日 至 2019年12月31日

　　2．预计的业绩：  □亏损   □扭亏为盈  √同向上升   □同向下降

　　■

　　注：本格式中的“元”均指人民币元。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2019年业绩与上年同期相比上升的主要原因是

　　1、本报告期通过收购新增IDC服务和增值电信业务两个板块，新增板块效益较好，对本报告期净利润贡献明显，促使企业经营业绩有大幅增长。

　　2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为-8,228.59万元。其中，公司为及早收回长期分批支付的应收款项，提高公司资产的流动性，推动公司业务的良性发展，就公司及子公司的债权进行转让，豁免债务产生非经常性支出9,046.66万元，在扣除非经常性损益后，公司2019年度预计盈利20,384.64万元-21,625.25万元。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

　　2、公司 2019年度具体财务数据将在本公司2019年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2020年 1 月 21 日

　　证券代码：300603           证券简称：立昂技术            公告编号：2020-008

　　立昂技术股份有限公司

　　关于提前归还剩余用于临时补充流动资金的募集资金的公告

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体详见公司于2019年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《立昂技术股份有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-079）。

　　公司于2019年7月2日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金12,000万元临时补充流动资金，其中使用募集资金的专户（一）2,000万元。募集资金的专户（二）10,000万元。上述募集资金使用期限自董事会审议批准实施之日起不超过12个月。该部分募集资金中的200万元公司已于2019年11月29日归还至募集资金专户（一）中，并将归还情况通知了保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人。具体详见公司于2019年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前归还部分用于临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-147）。

　　根据现阶段公司资金情况，公司决定提前归还2019年度剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金，并已于2020年1月21日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的剩余部分合计21,800万元提前归还至募集资金专户，其中归还募集资金专户（一）1,800万元，募集资金专户（二）20,000万元，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构海通证券股份有限公司和西部证券股份有限公司及保荐代表人。截止本公告披露日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2020年1月21日