证券代码：002232                   证券简称：启明信息                   公告编号：2020-003

　　启明信息技术股份有限公司第六届董事会2020年第一次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年1月20日在公司220会议室现场召开了第六届董事会2020年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年1月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事8人，实际出席董事6人，公司董事李丰军先生由于工作原因未能出席本次会议，书面委托董事长郭永锋先生代为表决；独立董事赵岩先生由于工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事刘衍珩先生代为表决。公司董事长郭永锋先生亲自出席并主持本次会议，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　董事会成员以现场投票表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事的议案》。

　　根据公司控股股东中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）撤回张华先生任公司董事的推荐，同时不再担任公司董事会战略委员会委员职务，改任公司首席技术总监。公司董事会对张华先生在任职期间的勤勉工作表示感谢。

　　经中国一汽推荐，公司董事会提名委员会提名陶晖先生为公司董事候选人。陶晖先生如当选公司董事，还将担任公司董事会战略委员会委员职务，且董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。该议案将提请公司2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。

　　陶晖先生简历

　　陶晖，男，48岁，中共党员，武汉大学德语专业文学学士，吉林大学商学院工商管理专业工商管理硕士，历任一汽-大众销售部售后服务科翻译；一汽-大众人员服务部人员开发科翻译、培训员、科长；一汽-大众人力资源部人事科科长；2007年2月至2011年3月任一汽-大众奥迪销售事业部人事与IT管理部部长，2011年3月至2013年2月任一汽-大众奥迪销售事业部战略与运营管理部部长；2013年2月至2016年3月任一汽-大众奥迪销售事业部销售区域销售5-南部区域总监；2016年3月至2016年7月任一汽-大众奥迪销售事业部区域2(南)区域销售部总监代理区域2(南)奥迪销售事业部区域总经理；2016年7月至2017年12月任一汽-大众奥迪销售事业部区域2(南)奥迪销售事业部区域总经理；2017年12月至2019年6月任一汽-大众奥迪销售事业部区域6(浙江)奥迪销售事业部区域总经理；2019年6月起任一汽-大众奥迪销售事业部未来业务发展部总监。

　　陶晖先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。陶晖先生不持有本公司股票，符合深圳证券交易所的任职要求。

　　2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任陶晖先生担任总经理的议案》。

　　公司第六届董事会决定聘任陶晖先生担任公司总经理，聘期一年。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

　　3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任安威女士担任副总经理兼董事会秘书的议案》。

　　第六届董事会决定聘任安威女士担任公司副总经理（财务）、董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

　　安威女士简历

　　安威，女，49岁，中共党员，高级会计师。1992年7月毕业于东北财经大学计划统计专业，历任一汽富奥散热器分公司计财部会计员、一汽集团财务控制部经济运行分析主管、一汽客车公司财务部预算价格室主任兼审计室主任等职务，2008年7月任一汽客车公司财务部部长助理兼预算价格室主任，2009年2月任一汽客车公司财务部副部长兼财务预算控制室主任，2011年12月任一汽客车公司采购部副部长，2017年10月起任一汽解放汽车有限公司财务控制部预算控制室主任，2019年2月16日经公司第五届董事会2019年第一次临时会议聘为副总经理，2019年8月7日经公司第五届董事会2019年第三次临时会议聘为副总经理兼任董事会秘书至今。

　　安威女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。安威女士不持有本公司股票，符合深圳证券交易所的任职要求。

　　4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任金勇俊先生担任副总经理的议案》。

　　公司第六届董事会决定聘任金勇俊先生担任公司副总经理（企业数字运营）职务，聘期一年。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

　　金勇俊先生简历

　　金勇俊，男，51岁，中共党员，武汉工学院机械工程一系机械制造工艺及设备专业工学学士，吉林大学管理学院工业工程专业工程硕士，历任一汽综合利用厂机动科机械员、进气管车间副主任、启明信息技术股份有限公司ERP部系统分析员、部长助理；2010年1月至2011年1月任公司管理软件事业ERP部副部长；2011年1月至2014年1月任公司管理软件事业ERP服务部部长；2014年1月至2015年11月任公司管理部部长；2015年11月至2016年3月任公司管理部部长兼人力资源部长；2016年3月至2016年11月任公司总经理助理兼管理部部长、人力资源部部长；2016年9月至2018年12月兼任公司职工代表监事；2016年11月至2017年11月任公司总经理助理兼管理部部长；2017年11月至2018年5月任公司总经理助理兼协同办公产品部部长；2018年5月至今任公司总经理助理。关于职工代表监事离任三年内再次聘为公司高级管理人员的说明详见公司2020年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于监事离任后三年内再次聘为高级管理人员的公告》（公告编号：2020-004）。

　　金勇俊先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。金勇俊先生不持有本公司股票，符合深圳证券交易所的任职要求。

　　5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任袁泉先生担任副总经理的议案》。

　　公司第六届董事会决定聘任袁泉先生担任公司副总经理（智慧汽车和智慧营销）职务，聘期一年。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

　　袁泉先生简历

　　袁泉，男，42岁，中共党员，吉林大学计算机软件与理论专业工学硕士，吉林大学工商管理专业工商管理硕士，历任一汽-大众管理服务部IT应用开发室IT工程师、IT开发一室IT开发工程师、IT开发二科IT开发工程师、营销与服务开发科IT开发工程师；2017年8月至2017年12月任一汽-大众管理服务部互联应用开发科内部代理经理；2017年12月至今任一汽-大众管理服务部互联应用开发科经理。

　　袁泉先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。袁泉先生不持有本公司股票，符合深圳证券交易所的任职要求。

　　6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张海兰女士担任副总经理的议案》。

　　公司第六届董事会决定聘任张海兰女士担任公司副总经理（市场营销）职务，聘期一年。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

　　张海兰女士简历

　　张海兰，女，40岁，中共党员，长春理工大学管理系会计学专业管理学学士，历任启明信息技术股份有限公司管理软件主管程序员；2010年2月至2013年4月任公司DMS产品部室主任；2013年4月至2015年9月任公司DMS产品部项目总监；2015年9月至2017年5月任公司市场部部长；2017年5月至2017年11月任公司市场咨询部部长；2017年11月至2019年3月任公司总经理助理；2019年3月至今任公司总经理助理兼任市场咨询服务中心要客部部长。

　　张海兰女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。张海兰女士不持有本公司股票，符合深圳证券交易所的任职要求。

　　7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　公司高级管理人员实施市场化薪酬，目标薪酬按照业绩目标和市场定位确定，由岗位工资（50%）、年绩效奖（40%）和任期绩效奖（10%）组成。

　　（1）年绩效奖：年绩效奖=目标薪酬40%×绩效系数。

　　■

　　（2）任期绩效奖：任期绩效奖=目标薪酬10%×期限×任期绩效系数（同年度规划）。

　　基于上述高级管理岗位目标薪酬方案，公司高级管理岗位年度目标薪酬水平建议如下：

　　■

　　8、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　详细内容见于2020年1月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-005）。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年一月二十一日

　　证券代码：002232                  证券简称：启明信息               公告编号：2020-004

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于监事离任后三年内再次

　　聘为高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年1月20日召开第六届董事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任金勇俊先生担任副总经理的议案》，决定聘任金勇俊先生担任公司副总经理职务，任期一年。

　　金勇俊先生曾于2016年9月由公司职工代表大会选为职工代表监事，并于2018年12月申请辞去职工代表监事职务。金勇俊先生不持有公司股票，自2018年12月离任后至今，未买卖公司股票，不违反其在担任公司监事期间声明承诺事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　鉴于金勇俊先生具备丰富的专业技术知识、企业管理经验和出色的工作能力，公司第六届董事会2020年第一次临时会议同意聘任金勇俊先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年一月二十一日

　　证券代码：002232                  证券简称：启明信息                   公告编号：2020-005

　　启明信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会2020年第一次临时会议决定于2020年2月7日召开公司2020年第二次临时股东大会，现将有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：

　　2020年2月7日（星期五）下午 15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

　　2020年2月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年2月3日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于变更董事的议案》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　5.登记时间：2020年2月5日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　　6.登记地点：公司资本运营部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　2020年1月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年2月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月7日上午9:15，结束时间为2020年2月7日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2020年2月7日召开的启明信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

　　委托人姓名或名称(签章或签字)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托有效期限：

　　授权委托书签发日期：   年   月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002232                  证券简称：启明信息                  公告编号：2020-006

　　启明信息技术股份有限公司第六届监事会2020年第一次临时会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年1月20日上午10:30在公司220会议室现场召开了第六届监事会2020年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年1月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并表决监事3人，实际出席并表决监事3人，公司监事会主席李晓红女士亲自出席并主持本次会议，公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议经过认真讨论，以投票表决方式，做出如下决议：

　　监事会成员以现场投票表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　公司高级管理人员实施市场化薪酬，目标薪酬按照业绩目标和市场定位确定，由岗位工资（50%）、年绩效奖（40%）和任期绩效奖（10%）组成。

　　（1）年绩效奖：年绩效奖=目标薪酬40%×绩效系数。

　　■

　　（2）任期绩效奖：任期绩效奖=目标薪酬10%×期限×任期绩效系数（同年度规划）。

　　基于上述高级管理岗位目标薪酬方案，公司高级管理岗位年度目标薪酬水平建议如下：

　　■

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年一月二十一日