证券代码：300371            证券简称：汇中股份                   公告编码：2020-004

　　汇中仪表股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年1月19日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2020年1月13日以书面通知方式发出。公司现有董事9人，现场出席董事9人，会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于调整公司组织结构并聘任高级管理人员的议案》

　　根据战略规划及中长期发展需要，公司对组织结构进行了调整，调整后的组织结构图如下所示：

　　■

　　此次调整明确了市场营销中心对中国区销售业务的集中管理职能，并将原有各销售职能部门改组为供水市场发展事业部、供热市场发展事业部、工业水利市场发展事业部三个事业部及若干区域营销服务中心，实行矩阵式销售管理模式，目的是提高销售效率，降低销售费用率。

　　同时，将检测和校准实验室、质量管理中心、安全管理中心、信息安全中心、审计证券部（暨董事会秘书办公室）提升为一级部门，进一步优化公司治理体系、加强公司治理能力、提高公司治理水平。

　　将原生产制造中心关于质量和安全管理方面的职能剥离后，改为智能制造中心，以适应公司转型升级发展需要，保留原技术研发中心和行政管理中心。

　　公司新设的两个全资子公司视同一级部门管理。

　　在组织结构调整的同时，公司决定聘任牟德利先生、李宝贵先生、邱静辉女士为公司高级管理人员，目的是进一步加强董监高团队履职能力，尤其是巩固和提高经营管理能力和公司治理能力。

　　牟德利先生简历如下：

　　牟德利先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年 7 月进入公司工作，其间历任业务经理，大区经理，市场部部长助理，供热计量事业部副总经理，供热计量事业部总经理，市场部总经理，市场营销中心副总监，现任公司供水市场发展事业部总经理。

　　截至本日，牟德利先生持有公司股票84,000股，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　李宝贵先生简历如下：

　　李宝贵先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2007年 11 月进入公司工作，其间历任业务经理，大区经理，市场部副总经理，供热市场开发部总经理，现任公司供热市场发展事业部总经理。

　　截至本日，李宝贵先生持有公司股票67,200股，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　邱静辉女士简历如下：

　　邱静辉女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年 11 月进入公司工作，其间历任人事助理，行政助理，办公室主任，现任公司综合办公室总监。

　　截至本日，邱静辉女士持有公司股票125,644股，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　公司独立董事就此发表了独立意见；

　　2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》

　　经董事会审议，同意公司依据《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对因个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象陈晨、杜长征、刘会广、谢佳四位员工已授予但尚未解锁的限制性股票共计46,200股（授予价格9.56元/股）进行回购并注销，用于回购限制性股票的资金为公司自有资金。

　　根据2018年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第七条第一款第一点和第二点的规定，本次回购数量将调整为64,680股，回购价格调整为6.6857元/股；

　　公司独立董事就此发表了独立意见；第四届监事会第四次会议审议通过了此议案。

　　详细内容请见本公司2020年1月20日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的公告》。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　公司依据《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，对因个人原因已经离职的、不再符合激励条件的激励对象陈晨、杜长征、刘会广、谢佳四位员工进行回购并注销，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第七条第一款第一点和第二点的规定，上述四人持有的共计46,200股限制性股票经以资本公积金向全体股东每10股转增4股后由46,200股调整为64,680股，公司需要回购注销的股份数量由46,200股变更为64,680股。该议案通过实施后，公司的注册资本将由167,822,200元减少至167,757,520元，总股数将由167,822,200股减少至167,757,520股。

　　由于公司对组织结构进行了调整并新增了高级管理人员，故对《公司章程》进行对应修改。

　　根据上述情况对《公司章程》进行修改，经股东大会审议通过后启用新的《公司章程》，同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关注销手续并办理工商变更登记。

　　章程修改情况具体如下：

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　　详细内容请见本公司2020年1月20日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修改公司章程的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　4、审议通过《关于拟投资建设公用事业用阀门及控制系统产业化项目的议案》

　　根据行业发展情况及公司发展战略，公司拟使用自有资金 3,000 万元投资建设公用事业用阀门及控制系统产业化项目，建设周期2年。

　　详细内容请见公司于2020年1月20日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资建设公用事业用阀门及控制系统产业化项目的公告》。

　　5、审议通过《关于提请召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年2月7日（星期五）召开2020年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的如下议案：

　　（1）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》；

　　（2）《关于修改公司章程的议案》。

　　具体内容详见本公司2020年1月20日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　汇中仪表股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月20日

　　证券代码：300371                   证券简称：汇中股份         公告编码：2020-010

　　汇中仪表股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，公司定于2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年2月7日下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2020年2月7日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

　　4、召集人：汇中仪表股份有限公司董事会

　　5、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　6、出席对象：

　　（1）截至2020年2月3日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）律师及其他相关人员。

　　7、股东大会投票表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》

　　上述议案已经2020年1月19日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，议案需以特别决议审议通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

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　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年2月6日9:00—17:00。

　　2、登记方法：

　　法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。

　　自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　3、登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“365371”，投票简称为“汇中投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年2月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月7日上午9：15至2020年2月7日下午15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、会务联系

　　（一）联系人：刘士岩

　　（二）联系电话/传真：

　　电话：0315-3856690   15733 300371

　　传真：0315-3190081

　　（三）电子邮箱：tshzdmb@hzyb.com  300371@hzyb.com

　　七、其他事项

　　1、会议材料备于董事会秘书办公室。

　　2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　附件一：授权委托书

　　特此公告

　　汇中仪表股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月20日

　　附件一：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席汇中仪表股份有限公司 2020年2月7日召开的 2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：

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　　委托人姓名/名称：_                         _

　　委托人身份证号或营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”； “同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、单位委托须加盖单位公章。

　　委托人（签章）：

　　日 期：