证券代码：002065        证券简称：东华软件    公告编号2020-012

　　东华软件股份公司第六届董事会

　　第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三十四次会议，于2020年1月17日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020年1月19日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到11人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议；

　　公司第六届董事会任期于2020年2月9日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由十名董事组成。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，提名薛向东先生、吕波先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士、徐德力先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年；提名李燕女士、栾大龙先生、王以朋先生、刘尔奎先生，为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。上述被提名的董事以及独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》。

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。公司第六届董事会独立董事范玉顺先生、林中先生自2014年1月25日起任公司独立董事，即将因任期届满离任，公司董事会对范玉顺先生、林中先生在职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢。

　　第七届董事会任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

　　公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见：同意提名薛向东先生、吕波先生、李建国先生、杨健先生、郑晓清女士、徐德力先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名李燕女士、栾大龙先生、王以朋先生、刘尔奎先生，为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，具备了与职权要求相适应的能力和职业素质，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　会议通过的董事候选人将提交到公司2020年第一次临时股东大会以累积投票方式审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核，未对独立董事候选人提出异议的，公司将提交股东大会审议。公司第七届董事会董事候选人简历见附件。

　　独立董事对该议案发表的独立意见详见刊登在2020年1月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

　　公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　二、会议以11票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立北京东华华信科技有限公司的议案》；

　　同意公司以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立北京东华华信科技有限公司，占注册资本的100%。

　　（以上各项内容以最终工商登记为准）。

　　详情参见2020年1月20日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（    公告编号：2020-015）。

　　三、会议以11票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　公司提名第七届董事会候选人数为10人，公司第七届董事会成员人数较第六届董事会成员人数减少1人。因此公司董事会组成人数相应减少至10人，并拟对现行《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

　　■

　　除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

　　此外，关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2020年1月19日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　四、会议以11票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　详情参见于2020年1月20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年一月二十日

　　附件：

　　东华软件股份公司

　　第七届非独立董事候选人简历

　　薛向东先生：中国国籍，1959年出生，大学本科，高级工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，任中国机械设备进出口总公司进口处项目经理、中国机械工业电脑应用技术开发公司经营部经理及总经理助理、加拿大ONYX公司驻华首席代表；现任全国工商联执委、中共北京市第十二次党代会代表、北京市海淀区政协常委、中国软件行业协会副理事长、北京软件行业协会副会长、北京信息化协会理事长、中关村高新技术企业协会副会长、中关村上市公司协会监事长、北京市党委书记联谊会理事、湖南大学北京校友会会长、中国传媒大学MBA实践导师、中国科学院大学MBA企业导师、中国智慧城市投资联合体首任轮值主席。薛向东先生为公司的创始人，现任本公司董事长、公司的实际控制人，薛向东未持有其他公司股权，未在其他公司或企业担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　吕波先生：中国国籍，1963年出生，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾任加拿大ONYX公司北京办事处销售员、北京东华诚信电脑科技发展有限公司副总经理、本公司副总经理，现任本公司副董事长、总经理。吕波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　李建国先生：中国国籍，1969年出生，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在联想集团公司工作，现任本公司董事、副总经理。李建国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　杨健先生：中国国籍，1968年出生，硕士研究生，会计师，曾在中国有色金属工业总公司、中国希格玛有限公司工作，现任本公司董事、财务负责人、董事会秘书。杨健先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　郑晓清女士：中国国籍，1971年出生，硕士研究生，曾在中国东南技术贸易总公司、北京三金电子集团工作，现任本公司董事、市场部经理。郑晓清女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　徐德力先生：中国国籍，1974年出生，硕士研究生。长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，现任本公司副总经理、电力事业部总经理。徐德力先生未持有公司股票。徐德力先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　东华软件股份公司

　　第七届独立董事候选人简历

　　李燕女士，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中央财经大学教授、博士生导师。李燕女士自1978年就读于中央财政金融学院（现中央财经大学），并于1982年获得学士学位。李燕女士目前还兼任青岛港国际股份有限公司独立董事。李燕女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。李燕女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　栾大龙先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾就任军事科学院研究员。栾大龙先生自2003年就读于西北工业大学，并于2007年获得博士学位。栾大龙先生目前还兼任航天科技控股集团股份有限公司独立董事职务。栾大龙先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。栾大龙先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　王以朋先生，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中国医学科学院北京协和医院WHO疾病分类家族中国部主任。王以朋先生自2013年就读于长江商学院，并于2015年获得EMBA学位。王以朋先生目前未担任其他上市公司独立董事职务。王以朋先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。王以朋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　刘尔奎先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，公证天业会计事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京理工大学、中央财经大学研究生校外导师，北京注册会计师协会常务理事。刘尔奎先生自2002年就读于中国人民大学，并于2005年获得博士学位。刘尔奎先生目前还兼任深圳市大富科技股份有限公司独立董事职务。刘尔奎先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。刘尔奎先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件        公告编号：2020-013

　　东华软件股份公司第六届监事会

　　第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司第六届监事会第十一次会议，于2020年1月17日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2020年1月19日上午11:00在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。本次监事会提名郭玉杰先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。上述被提名的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；由单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　公司第七届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。会议通过的股东代表监事候选人将提交到公司2020年第一次临时股东大会以累积投票方式审议选举。

　　公司第七届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　二零二零年一月二十日

　　附件：

　　东华软件股份公司

　　第七届监事会股东代表监事候选人简历

　　郭玉杰先生：中国国籍，1964年出生，大学专科，曾在山东省泰安市岱岳区委、泰安市工商局工作，现任公司监事。郭玉杰先生是公司实际控制人薛向东先生的妻弟，持有公司股份70,500股，最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002065           证券简称：东华软件        公告编号：2020-014

　　东华软件股份公司关于选举公司

　　第七届职工代表监事的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会已于近期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2020年1月19日，召开了关于选举公司第七届职工代表监事的大会。会议由工会负责人主持，经与会职工代表审议，一致同意选举苏根继、蒋恕慧为公司第七届职工代表监事，将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。公司职工代表监事将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　二零二零年一月二十日

　　附件：

　　东华软件股份公司

　　第七届监事会职工代表监事候选人简历

　　苏根继先生：中国国籍，1964年出生，大学本科，讲师，曾任呼和浩特第一律师事务所、内蒙古经纬律师事务所职业律师，现任本公司职工代表监事兼监事会召集人、法律部负责人。苏根继先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　蒋恕慧女士：中国国籍，1964年出生，大学本科，工程师，曾在北京医疗器械所工作，现任本公司职工代表监事、商务部负责人。蒋恕慧女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年内未受到未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件    公告编号：2020-015

　　东华软件股份公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东件软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立北京东华华信科技有限公司，占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第三十四次会议于2020年1月19日上午10:00以现场与通讯相结合的表决方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立北京东华华信科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币30,000万元对外投资设立北京东华华信科技有限公司，占注册资本的100%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

　　理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立子公司的基本情况

　　1、 公司名称：北京东华华信科技有限公司

　　2、 地址：北京

　　3、 法定代表人：侯志国

　　4、 注册资本：人民币30,000万元。

　　5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工程控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　新公司成立后旨在加强公司“鹏霄”服务器业务在全国的服务能力，促进“鹏霄”服务器在智慧城市、医疗、金融、能源电力等领域进行大规模推广及应用。

　　2、对外投资对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年一月二十日

　　证券代码：002065     证券简称：东华软件     公告编号：2020-016

　　东华软件股份公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2020年1月19日召开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。公司提名第七届董事会候选人数为10人，公司第七届董事会成员人数较第六届董事会成员人数减少1人。因此公司董事会组成人数相应减少至10人，并拟对现行《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

　　■

　　除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

　　此外，关于修订《公司章程》部分条款的事项已经公司2020年1月19日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。本次《公司章程》相应条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年一月二十日

　　证券代码：002065           证券简称：东华软件         公告编号：2020-017

　　东华软件股份公司

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2020年1月19日召开，会议决定于2020年2月10日下15:00召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年2月10日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2020年2月10日当天

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年2月5日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年2月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；

　　非独立董事候选人：

　　（1）第七届董事会非独立董事候选人：薛向东

　　（2）第七届董事会非独立董事候选人：吕  波

　　（3）第七届董事会非独立董事候选人：李建国

　　（4）第七届董事会非独立董事候选人：杨  健

　　（5）第七届董事会非独立董事候选人：郑晓清

　　（6）第七届董事会非独立董事候选人：徐德力

　　独立董事候选人：

　　（1）第七届董事会独立董事候选人：李  燕

　　（2）第七届董事会独立董事候选人：栾大龙

　　（3）第七届董事会独立董事候选人：王以朋

　　（4）第七届董事会独立董事候选人：刘尔奎

　　本议案采取累积投票方式，以上候选人的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》。

　　本议案所提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会。

　　2、《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》;

　　第七届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰

　　本议案采取累积投票方式，候选人的简历详见2020年1月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届监事会第十一次会议决议公告》。

　　3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　本事项采用非累积投票方式表决。议案详见公司于2020年1月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《东华软件股份公司关于修订《公司章程》部分条款的公告》（    公告编号：2020-016）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2020年2月5日16：30前送达或传真至本公司证券部）。

　　2、登记时间：2020年2月10日上午9:00－11:30、下午13:00－15：00。

　　3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

　　为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：杨健、张雯

　　电话：010-62662188

　　传真：010-62662299

　　公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

　　邮政编码：100190

　　2、会议费用情况

　　本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、《第六届董事会第三十四次会议决议》；

　　2、《第六届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年一月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362065

　　2、投票简称：东华投票

　　3、议案设置及表决意见

　　(1)议案设置：

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　以上议案1、议案2为选举董事、监事的议案，均采用累积投票独立董事和非独立董事分别选举。议案1.1为选举非独立董事，1.1.1代表第一位候选人，1.1.2代表第二位候选人，以此类推，1.1.6代表第六位候选人。议案1.2为选举独立董事，1.2.1代表第一位候选人，1.2.2代表第二位候选人，1.2.3代表第三位候选人，1.2.4代表第四位候选人。议案2为选举股东代表监事，2.01代表第一位候选人。

　　（2）填报选举票数

　　上述选举董事、监事的议案均采用累积投票制，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（议案1.1，有6位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（议案1.2，有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（议案2.1，有1位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（4）议案3，不采用累积投票制，填报表决意见，1股代表同意、2股代表

　　反对、3股代表弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年2月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月10日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年2月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2020年第一次临时东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　■

　　注：

　　1、表决结果中填报选举票数。如在表决结果中填上“√”，视为将票数平均分配给各候选人。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签字（盖章）：                委托人身份证号码：

　　委托人证券账号：                    委托人持股数量：

　　受托人：                            受托人身份证号码：

　　受托日期：