证券代码：002205          证券简称：国统股份      编号：2020－003

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于项目取得中标通知书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日收到河南省引江济淮工程有限公司发来的引江济淮工程（河南段）管材采购管材 3标的中标通知书，确定公司为该项目的中标人，中标金额为人民币叁亿叁仟伍佰捌拾叁万柒仟零陆拾陆元整（335,837,066元）。该中标项目的有关内容请详见2020年1月18日巨潮资讯网的有关公告（    公告编号：2020-002）。

　　本公司尚未与该工程业主方签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，提请投资者谨慎注意投资风险。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：002205          证券简称：国统股份      编号：2020-004

　　新疆国统管道股份有限公司第六届

　　董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2020年1月14日以书面和电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

　　本次会议于2020年1月20日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

　　1.  9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《第六届董事、监事薪酬（津贴）方案》；

　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（    公告编号：2020-005）；独立董事对此事项发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　2.  9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

　　公司董事会选举孙文生先生为公司第六届董事会副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止（简历附后）。

　　3.  9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会审查推荐，聘任王出先生为公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时为止（简历附后）。

　　4.  5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，其中4名关联董事李鸿杰先生、姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士回避表决；

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低财务费用，董事会同意公司及下属子公司与中铁租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁期限为36个月，融资总金额不超过12,000万元，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。同时，公司董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（    公告编号：2020-006）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　5.  9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》；

　　为了保证审计业务的连续性，并依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操作和履职能力，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，年度审计费用为55万元人民币（不含差旅费），聘期一年。

　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（    公告编号：2020-007）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　6.  9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，现场会议时间为2020年2月14日上午12：00，网络投票时间为2020年2月14日至2020年2月14日内的规定时间。

　　会议通知相关内容详见登载于2020年1月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（    公告编号：2020-008）。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　附：相关人员简历

　　1.孙文生先生：中国国籍，1975年9月出生，本科学历，高级工程师。曾任铁道部平顶山混凝土轨枕工厂技术员(助理工程师)、生产部设备管理员、轨枕制造分厂副厂长、机修分厂厂长及党支部副书记、呼和浩特分厂总经理及支部书记、平轨公司总经理协理，中铁物资平顶山轨枕有限公司副总经理、党委委员、执行董事、总经理、党委副书记。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记，新疆国统管道股份有限公司党委书记、第六届董事会董事。

　　孙文生先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、除控股股东外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，孙文生先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2. 王出先生：中国国籍，男，汉族，1980年4月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务部、中国铁路物资股份有限公司财务部部长助理、审计监督部副部长，中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总会计师及党委委员、马钢（重庆）材料技术有限公司监事。现任公司财务总监。

　　王出先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，王出先生不属于失信被执行人，已于2019年11月取得董事会秘书任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　王出先生的联系方式：

　　办公电话（传真）：0991-3325685

　　电子邮箱：gtgfwangchu@xjgt.com

　　通讯地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

　　邮    编：831407

　　证券代码：002205          证券简称：国统股份      编号：2020-005

　　新疆国统管道股份有限公司

　　第六届董事、监事薪酬（津贴）方案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020年 1 月20日召开的第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《第六届董事、监事薪酬（津贴）方案》。本次方案为了完善公司的治理结构，加强和规范公司董、监事薪酬的管理，并根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关制度，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平而制定，具体方案如下：

　　一、适用对象

　　第六届董事会成员；第六届监事会成员。

　　二、适用期限

　　本方案自经股东大会审议通过之日起至第六届董事会、监事会届满之日止。

　　三、薪酬标准

　　1. 在公司及控股股东单位担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；未担任管理职务的董事，领取董事津贴7万元/年/人；

　　2. 独立董事津贴7万元／年/人；

　　3. 在公司及控股股东单位担任实际工作岗位的监事按照实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监事薪酬；未担任实际工作的监事，领取监事津贴5万元/年/人。

　　四、其他规定

　　1. 上述金额均为税前金额，由公司代扣代缴个人所得税。

　　2. 任期内，公司董事、监事正常原因辞职或非本人原因发生变动的，则按照实际工作时间计算该薪酬（津贴）数额。

　　3. 公司董事、监事参加会议期间的交通费、食宿费由公司实报实销，进入公司成本。

　　4. 在年度结束时如能正常较好的履行董事、监事职责，经公司董事会薪酬与考核委员会评定后由公司统一兑付。如不能正常较好的履行董事、监事职责，经公司董事会薪酬与考核委员会评定后酌情扣减或全额扣除。

　　5．根据相关法规及《公司章程》之规定，董事、监事薪酬（津贴）方案自股东大会审议通过后生效。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：002205          证券简称：国统股份   编号：2020－006

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于公司及下属子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1．为拓宽融资渠道，优化融资结构，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司四川国统混凝土制品有限公司（以下简称“四川国统”）、天津河海管业有限公司（以下简称“天津河海”）、广东海源管业有限公司（以下简称“广东海源”）、哈尔滨国统管道有限公司（以下简称“哈尔滨国统”）、桐城龙源建材科技有限公司（以下简称“龙源建材”）拟将其项下的机器设备作为租赁物以售后回租的方式与中铁租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总金额不超过12,000万元，租赁期限为36个月。

　　2．本次事项已经2020年1月20日公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，其中关联董事李鸿杰先生、姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

　　3．本次融资租赁事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1．关联方介绍

　　公司名称：中铁租赁有限公司（以下简称“中铁租赁”）

　　统一社会信用代码：913100006072015898

　　类型：有限责任公司（中外合资）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号2001室

　　法定代表人：李岱安

　　注册资本：美元7000万元

　　成立日期：1985年8月22日

　　经营范围：一、融资租赁业务；二、租赁业务；三、向国外购买租赁财产；四、租赁财产的残值处理及维修；五、租赁交易咨询和担保；六、经审批部门批准的其他业务。

　　2．关联关系

　　中铁租赁为公司间接控股股东中国铁路物资集团有限公司旗下的控股子公司，因此，本次交易构成关联交易，为同一实际控制人项下公司间发生的交易行为。

　　三、交易标的基本情况

　　1．交易标的物：公司及下属子公司项下的机器设备

　　2．权属及状态：交易标的归公司及下属子公司所有。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、关联交易的主要内容

　　1．承租人：公司及下属子公司四川国统、天津河海、广东海源、哈尔滨国统、龙源建材为共同承租人

　　2.出租人：中铁租赁有限公司

　　3.租赁物：公司及下属子公司项下的机器设备

　　4.租赁方式：售后回租

　　5.融资金额：最高不超过12,000万元人民币

　　6.租赁期限：36个月

　　本次融资租赁事项尚未签订合同，具体融资金额、租赁期限、租金及支付方式等实施细则以实际开展业务时签订的合同为准。

　　五、本次关联交易对公司的影响

　　本次开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，盘活固定资产，满足公司生产经营中的资金需求。本次交易价格按照市场公平原则定价，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不会对公司的独立性构成重大不利影响。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自今年年初至披露日，公司未与中铁租赁发生其他关联交易。

　　七、其他事宜

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层与中铁租赁签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

　　八、独立董事事前认可意见和独立董事意见

　　1．事前认可意见

　　公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表事前认可意见，认为：本次开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，盘活固定资产，满足公司生产经营中的资金需求。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次关联交易没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度，有利于提升公司的经营实力和盈利能力，交易价格客观、合理，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

　　2.独立意见

　　公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了独董意见，认为：本次开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，盘活固定资产，满足公司生产经营中的资金需求。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事李鸿杰先生、姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士回避表决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，综上，我们同意本次公司及下属子公司开展融资租赁业务暨关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第五次临时会议决议；

　　2. 公司独立董事相关事项的事前认可意见；

　　3. 公司独立董事相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：002205          证券简称：国统股份   编号：2020－007

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于聘任公司2019年度财务审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开的第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、聘任会计师事务所的情况说明

　　1．立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，双方保持了良好的合作关系。

　　为了保证审计业务的连续性，并依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操作和履职能力，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，年度审计费用为55万元人民币（不含差旅费），聘期一年。

　　2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项需提交公司股东大会审议批准。

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　企业类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

　　成立日期：2011年01月24日

　　经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000194），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　三、独立董事事前认可意见及独立意见

　　1．事前认可意见

　　公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了事前认可意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告审计工作的要求。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构。

　　2．独立董事意见

　　公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了独董意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

　　四、其他

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理与聘任2019年度审计机构相关协议签署等事项。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第五次临时会议决议；

　　2.独立董事关于相关事项的事前认可意见;

　　3.独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　证券代码：002205          证券简称：国统股份      编号：2020-008

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1．会议名称：2020年第一次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年2月14日12:00（星期五）

　　（2）网络投票时间：2020年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月14上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5．召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2020年2月10日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）公司股东：截至2020年2月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议议题

　　1. 审议《关于第六届董事、监事薪酬（津贴）方案》；

　　2. 审议《关于公司及下属子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

　　3. 审议《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》。

　　本议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

　　上述议案内容均登载于2020年1月21日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　■

　　四、参加现场会议登记方法

　　1．登记时间：2020年2月11日-2020年2月13日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。

　　2．登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）

　　3．登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年2月13日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司证券部，邮编：831407，信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

　　六、其他事项

　　1．现场会议联系方式

　　公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

　　联系人：郭  静  姜丽丽

　　联系电话(传真)：0991-3325685

　　2．会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　3．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1．《第六届董事会第五次临时会议决议公告》；

　　2．公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362205

　　2．投票简称：国统投票

　　3．填报表决意见或选举票数：

　　非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年2月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月14日上午9:15-下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　回执及授权委托书

　　回   执

　　截止2020年2月10日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名（或名称）：

　　联系电话：

　　身份证号（或统一社会信用代码）：

　　股东账户号：

　　持股数量：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年   月   日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

　　证券代码：002205          证券简称：国统股份      编号：2020-009

　　新疆国统管道股份有限公司

　　第六届监事会第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临时会议通知于2020年1月14日以书面和电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体监事。

　　本次会议于2020年1月20日召开，本次会议应参加监事7人，实际参加7人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

　　7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《第六届董事、监事薪酬（津贴）方案》。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司监事会

　　2020年1月21日