股票简称：华创阳安          股票代码：600155          编号：临 2020-007

　　华创阳安股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2020年1月19日在北京市紫竹院路29号北京香格里拉饭店以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年1月14日以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会董事候选人名单的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，组成第七届董事会，第七届董事会设9名董事，其中非独立董事6名、独立董事3名。按公司2020年1月5日披露的《关于董事会换届选举征集董事候选人的公告》（临2020-004号），第七届董事会董事候选人的提名情况如下：

　　1、公司第六届董事会三分之二以上董事提名陶永泽先生、余思明先生、洪鸣先生、代明华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　2、公司股东南方希望实业有限公司提名李建雄先生、张明贵先生，公司股东江苏沙钢集团有限公司提名钱正先生，公司股东华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划及第二期员工持股计划联合提名彭波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　3、公司第六届董事会提名张克东先生、刘登清先生、于绪刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格审查认为，上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合相关法律法规规定。独立董事候选人具备中国证监会和上海证券交易所等机构要求的独立性。同意提交公司董事会审议。

　　独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核通过。

　　公司第七届董事会非独立董事候选人数8人，超过公司章程应选人数；独立董事候选人数3人，未超过公司章程应选人数。因此，本次董事会换届将实行差额选举，在11名董事候选人中产生9名董事，组成公司第七届董事会。

　　董事会同意将上述董事候选人名单提交公司股东大会选举，产生第七届董事会。

　　候选人简历见附件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于采用差额选举方式选举董/监事的议案》

　　为充分保障股东权益，若董/监事候选人的人数多于应选人数，公司将采取差额选举方式选举董/监事。

　　股东大会选举董/监事（职工代表监事除外，下同）时，每位董/监事候选人以单项议案提出，非独立董事、独立董事和监事分类选举。

　　当候选人数超过应选人数时，股东大会将采用差额选举方式产生当选人员，即候选人获得出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权二分之一以上同意，并按应选人数界限实行后位淘汰，以得票多者当选。

　　股东大会投票时，任一股东投出的同意表决票不得超过该类选举的应选人数，否则该股东针对该类选举的表决均为无效表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会董事津贴方案的议案》

　　为保障公司董事依法履行职责，完善公司激励与约束机制，公司制定了第七届董事会董事津贴方案：

　　1、独立董事津贴方案

　　为促进公司独立董事更好地发挥职能，结合同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴确定为每人25万元/年（含税），每半年计发一次，个人所得税由公司代扣代缴；独立董事参加公司会议期间的交通、食宿费用由公司承担。

　　2、非独立董事津贴方案

　　在公司或在公司股东及其关联企业有其它任职并领取报酬的董事均不在公司领取董事津贴。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2020年2月4日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。公司2020年第一次临时股东大会拟审议如下议案：

　　1、关于采用差额选举方式选举董/监事的议案；

　　2、关于选举产生公司第七届董事会的议案；

　　3、关于选举产生公司第七届监事会的议案；

　　4、关于公司第七届董事会董事津贴方案的议案；

　　5、公司关于变更2019年度审计机构的议案（已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过）。

　　特此公告。

　　华创阳安股份有限公司董事会

　　2020年1月19日

　　附件：

　　第七届董事会非独立董事候选人简历

　　1、陶永泽：男，1963年6月生，本科学历，毕业于贵州工学院、桂林陆军学院。历任陆军云南某部排长，连指导员，师组织干事，贵州省政府办公厅科员，副主任科员，主任科员，副处级秘书，中国联通筹备组工作人员及深圳、贵州分公司筹备负责人，贵州省贵财投资公司副总经理，贵州实联信托投资公司总经理。现任华创证券有限责任公司董事长、执行委员会主任，华创阳安股份有限公司董事长，中国证券业协会、上海证券交易所理事。

　　2、余思明：男，1976年5月生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。曾任中铁建工集团房地产总公司财务部部长，中铁建工集团北京华升房地产公司总会计师，中铁建工集团西南分公司总会计师、总法律顾问，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司财务处副处长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司审计处副处长（主持工作），华创阳安股份有限公司董事。

　　3、洪鸣：男，1959年9月生，复旦大学工业经济硕士。曾任职贵州省都匀市083基地，中国振华电子工业公司，贵州省政府办公厅主任科员、副处长；中国联通公司办公厅副主任，中国联通公司政策研究室主任，中国联通寻呼公司总经理，中国联通国际通信公司总经理，中国联通公司集团客户部总经理；贵州燃气（集团）有限责任公司总经理、董事长。现任职贵州燃气集团股份有限公司董事长，华创阳安股份有限公司董事。

　　4、代明华：男，1964年3月生，北京大学法律本科，律师。1984年参加工作，曾任教于贵州大学法律系，历任北海精业科技发展有限公司总经理，新生代（深圳）资产管理有限公司副总经理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，上海科润创业投资有限公司总裁，东吴证券有限责任公司监事，上海龙田投资管理有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，杉杉龙田投资管理有限公司总裁，上海杉融投资有限公司总裁，华创证券有限责任公司董事，利尔化学股份有限公司独立董事。现任华创阳安股份有限公司董事。

　　5、李建雄：男，1977年10月生，博士。现任新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，兴源环境科技股份有限公司董事长，华创阳安股份有限公司副董事长。四川省“千人计划”特聘专家、四川省创新型企业家。中国农业国际合作促进会副会长、中国农业农村法制研究会副会长、北京市平谷区农业科技创新示范区专家。

　　6、张明贵：男，1982年8月生，中国地质大学（北京）企业管理学硕士。2008年进入新希望集团有限公司工作，作为集团管理培训生（MT），先后在新希望集团有限公司、新希望六和股份有限公司、新希望化工投资有限公司、新希望地产工作，曾担任河北宝硕股份有限公司子公司副总经理，新希望集团驻北京办事处主任，新希望集团团委书记，新希望集团办公室主任。现任新希望集团四川总部总裁，新希望地产总裁，四川旅游产业创新发展股权投资基金董事长，四川川商返乡兴业股权投资基金董事长，川商总会秘书长，华创阳安股份有限公司董事。

　　7、钱正：男，1957年10月生，北京冶金管理干部学院管理工程专业，高级经济师。曾任江苏沙钢集团有限公司副总经济师、工会主席，江苏沙钢集团董事局执行董事、总裁助理、投资部部长，江苏沙钢集团董事局党总支书记。现任江苏沙钢集团董事局董事、总裁助理，江苏沙钢集团有限公司监事会主席，江苏沙钢集团投资控股有限公司常务副董事长，江苏沙钢股份有限公司董事，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事，东北特殊钢集团股份有限公司董事、抚顺特殊钢股份有限公司董事、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长。

　　8、彭波：男，1970年12月生，本科学历，高级政工师，贵州工业大学机械制造工艺及设备专业毕业。1993年参加工作，历任贵阳特殊钢有限责任公司配件分厂团委书记，贵州省机械工业厅科技与质量监督处科员，中共贵州省委组织部（企业工委）企业党建处副主任科员，贵州省国资委办公室、企业领导人员管理处主任科员、副处长，华创证券有限责任公司党委委员、纪委书记，贵州股权金融资产交易中心董事长等职。现任华创证券有限责任公司党委副书记、副董事长、执委会委员，兴贵投资有限公司董事长、总经理。

　　第七届董事会独立董事候选人简历

　　1、张克东：男，1963年3月生，本科学历，中国人民大学财务会计专业，注册会计师。曾任职煤炭工业部煤炭科学研究院主任科员，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任，信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，中国证监会专职发审委委员。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理、合伙人，兼任华创阳安股份有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、北京兆易创新科技股份有限公司独立董事。

　　2、刘登清：男，1970年11月生，清华大学管理科学与工程博士研究生，资产评估师、注册房地产估价师、矿业权评估师。曾任职中国证监会发审委委员、并购重组委委员。现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁，兼任华创阳安股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、恒信东方文化股份有限公司、东方电气股份有限公司独立董事。

　　3、于绪刚：男，1968年6月生，北京大学法学博士，外经贸大学法学院法律硕士导师。曾任内蒙古包钢钢联股份有限公司、大成基金管理有限公司独立董事。现为北京大成律师事务所高级合伙人，兼任华创阳安股份有限公司、中原证券股份有限公司、大丰港和顺科技股份有限公司独立董事。

　　股票代码：600155          股票简称：华创阳安       编号：临2020-008

　　华创阳安股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2020年1月19日在北京市紫竹院路29号北京香格里拉饭店以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年1月14日以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会主席郅鹤生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第七届监事会监事候选人名单的议案》

　　鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，组成第七届监事会，第七届监事会将由5名监事组成，其中股东代表监事3名、职工代表监事2名。按公司2020年1月5日披露的《关于监事会换届选举征集监事候选人的公告》（临2020-005号），第七届监事会监事候选人的提名情况如下：

　　1、公司第六届监事会三分之二以上监事提名李红顺女士、聂蔚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

　　2、公司股东贵州现代物流产业（集团）有限责任公司提名杨力先生，南方希望实业有限公司提名李红顺女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

　　监事会同意将上述监事候选人名单提交公司股东大会选举，产生第七届监事会股东代表监事，与职工（代表）大会选举的职工监事组成第七届监事会。

　　候选人简历见附件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于采用差额选举方式选举董/监事的议案》

　　为充分保障股东权益，若董/监事候选人的人数多于应选人数，公司将采取差额选举方式选举董/监事。

　　股东大会选举董/监事（职工代表监事除外，下同）时，每位董/监事候选人以单项议案提出，非独立董事、独立董事和监事分类选举。

　　当候选人数超过应选人数时，股东大会将采用差额选举方式产生当选人员，即候选人获得出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权二分之一以上同意，并按应选人数界限实行后位淘汰，以得票多者当选。

　　股东大会投票时，任一股东投出的同意表决票不得超过该类选举的应选人数，否则该股东针对该类选举的表决均为无效表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华创阳安股份有限公司监事会

　　2020年1月19日

　　附件：

　　第七届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、杨力：男，1986年9月出生，毕业于中国青年政治学院。曾任贵州盘县平关镇党政办公室工作员、科员，贵州省商务厅办公室科员、副主任科员、主任科员，贵州省商务投资管理有限公司执行董事，贵州省商贸投资（集团）有限责任公司董事会秘书、投资管理部副经理，贵州省融资租赁有限责任公司董事长、总经理。现任贵州现代物流产业（集团）有限责任公司规划投资部副部长，贵州省商务投资管理有限公司执行董事。

　　2、李红顺：女，1978年11月出生，法学硕士。曾任北京汽车集团有限公司法律事务部部长助理，北京汽车国际发展有限公司法务总监。现任新希望集团有限公司法务合规部部长，新希望化工有限公司董事，兴源环境科技股份有限公司监事，浙江前程投资股份有限公司监事，华创阳安股份有限公司监事等。

　　3、聂蔚：男，1981年5月出生，中南财经政法大学金融学硕士，中级经济师。曾任中国建设银行股份有限公司业务副经理，江苏沙钢集团有限公司董事局投资部第一副部长，华创证券有限责任公司董事等职务。现任江苏沙钢集团投资控股有限公司董事、总经理，上海沙钢企业管理有限公司董事、总经理，华创阳安股份有限公司监事。

　　证券代码：600155         证券简称：华创阳安         公告编号：临2020-009

　　华创阳安股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月4日14点00分

　　召开地点：北京市紫竹院路29号北京香格里拉饭店

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月4日至2020年2月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中议案1、2、4已经公司2020年1月19日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，议案3已经公司2020年1月19日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过，内容详见公司于2020年1月20日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。议案5已经公司2019年11月15日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见公司于2019年11月16日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东大会选举董/监事（职工代表监事除外，下同）时的特别注意事项：

　　1、每位董/监事候选人以单项议案提出，非独立董事、独立董事和监事分类选举。

　　2、当候选人数超过应选人数时，股东大会将采用差额选举方式产生当选人员，即候选人获得出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持表决权二分之一以上同意，并按应选人数界限实行后位淘汰，以得票多者当选。

　　3、股东大会投票时，任一股东投出的同意表决票不得超过该类选举的应选人数，否则该股东针对该类选举的表决均为无效表决。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记:

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（委托人签字）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(3)法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证或其他身份证明文件、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(4)法人/合伙企业股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证复印件或其他身份证明文件（加盖公章）、法人/合伙企业股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　(5)基金、信托产品、资管产品或员工持股计划股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（资产管理人加盖公章并由其法定代表人签章）、资产管理人营业执照副本复印件（加盖公章）、资产管理人的法定代表人身份证复印件或其他身份证明文件（加盖公章）、产品股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。

　　(6)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。

　　2、登记时间：

　　2020年1月21日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00

　　3、登记地点：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A层董事会办公室

　　4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：赵长栓先生  姜敏斐先生

　　电话/传真：（010）66500840

　　电子邮箱：bszqb@huachuang-group.cn

　　地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A层董事会办公室

　　邮编：100140

　　2、出席公司本次现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　华创阳安股份有限公司董事会

　　2020年1月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华创阳安股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人持普通股数（股）：　　　　　　　　 委托人股东帐户号：

　　委托人（签章）： 　　　　　　　　

　　法定代表人/执行事务合伙人（签章）：

　　委托人身份证号/统一社会信用代码：

　　受托人签字：　　　　　　          　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。