股票代码：600410       股票简称：华胜天成         编号：临2020-002

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2020年第一次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于2020年1月16日召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议形成以下决议：

　　一、 审议通过了《关于提名董事会董事候选人的议案》

　　同意提名赵康先生为公司第六届董事会董事。董事任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。赵康先生简历详见附件。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票；

　　独立董事发表了独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　同意聘任郝锴先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。郝锴先生简历详见附件。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票；

　　独立董事发表了独立意见。

　　三、   审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月18日

　　附件：

　　赵康先生简历

　　赵康先生，男，49岁，中国国籍，西北工业大学航空宇航系统工程学硕士，香港科技大学EMBA，有25年的销售及运营管理工作经验。2019年7月加入华胜天成科技股份有限公司，现任公司总裁。

　　2005年-2013年，曾任戴尔公司中国区大客户部执行总监，负责过多个行业及区域的销售管理工作。凭借卓越的业绩，赵康先生曾获得包括2011年戴尔全球总裁奖（由戴尔公司创始人Michael Dell先生本人在美国拉斯维加斯授奖）在内的多个奖项。

　　2013年-2017年，曾任施耐德电气高级副总裁，负责施耐德电气集团中国区全球解决方案事业部（包括大客户业务、服务业务、软件业务），也是施耐德电气中国区管理委员会成员之一。

　　2017年-2019年，曾任猎聘网（06100.HK）高级副总裁，并通过搭建合理的营销，运营和交付体系，并辅之以行业深耕加区域覆盖的组织架构，和客户的分层体系，使猎聘网的业务获得高速增长，有力的帮助公司成功上市。

　　郝锴先生简历

　　郝锴先生，男，1980年生，天津财经大学金融学专业毕业，研究生学历。2019年6月加入公司，现任公司副总裁。曾任天津绿茵景观生态建设股份有限公司(002887.SZ)副总裁、董事会秘书；天津膜天膜科技股份有限公司(300334.SZ)副总经理、董事会秘书、财务总监；天津津滨发展股份有限公司(000897.SZ)证券事务代表、董事会办公室主任；华燊燃气控股有限公司财务部高级经理；亚洲证券有限责任公司市场部经理；天津中融投资咨询有限公司分析师。

　　股票代码：600410       股票简称：华胜天成          编号：临2020-003

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于董事辞职、提名董事候选人的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事李伟先生递交的书面辞职申请。李伟先生因工作安排调整，申请辞去公司董事职务。李伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，董事会对李伟先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　鉴于李伟先生已向公司董事会申请辞去董事职务，经公司2020年第一次临时董事会审议通过，全体董事一致同意提名赵康先生为公司第六届董事会董事候选人（赵康先生简历详见附件）。

　　公司独立董事在对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后，认为：赵康先生作为第六届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，同意提名赵康先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月18日

　　附件：

　　赵康先生简历

　　赵康先生，男，49岁，中国国籍，西北工业大学航空宇航系统工程学硕士，香港科技大学EMBA，有25年的销售及运营管理工作经验。2019年7月加入华胜天成科技股份有限公司，现任公司总裁。

　　2005年-2013年，曾任戴尔公司中国区大客户部执行总监，负责过多个行业及区域的销售管理工作。凭借卓越的业绩，赵康先生曾获得包括2011年戴尔全球总裁奖（由戴尔公司创始人Michael Dell先生本人在美国拉斯维加斯授奖）在内的多个奖项。

　　2013年-2017年，曾任施耐德电气高级副总裁，负责施耐德电气集团中国区全球解决方案事业部（包括大客户业务、服务业务、软件业务），也是施耐德电气中国区管理委员会成员之一。

　　2017年-2019年，曾任猎聘网（06100.HK）高级副总裁，并通过搭建合理的营销，运营和交付体系，并辅之以行业深耕加区域覆盖的组织架构，和客户的分层体系，使猎聘网的业务获得高速增长，有力的帮助公司成功上市。

　　股票代码：600410       股票简称：华胜天成          编号：临2020-004

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于董事会秘书变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书张月英女士递交的书面辞职报告。张月英女士因工作安排调整申请辞去公司董事会秘书职位，其仍将在公司继续担任其他职务。张月英女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，董事会对张月英女士担任公司董事会秘书期间为公司治理及资本运作等方面作出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2020年1月16日召开2020年第一次临时董事会，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郝锴先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。（郝锴先生简历详见附件）

　　公司已按相关规定将郝锴先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，经上海证券交易所无异议通过。郝锴先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，已取得董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

　　公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见：郝锴先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任郝锴先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月18日

　　郝锴先生简历

　　郝锴先生，男，1980年生，天津财经大学金融学专业毕业，研究生学历。2019年6月加入公司，现任公司副总裁。曾任天津绿茵景观生态建设股份有限公司(002887.SZ)副总裁、董事会秘书；天津膜天膜科技股份有限公司(300334.SZ)副总经理、董事会秘书、财务总监；天津津滨发展股份有限公司(000897.SZ)证券事务代表、董事会办公室主任；华燊燃气控股有限公司财务部高级经理；亚洲证券有限责任公司市场部经理；天津中融投资咨询有限公司分析师。

　　证券代码：600410  证券简称：华胜天成   公告编号：2020-005

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月10日9 点30 分

　　召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月10日

　　至2020年2月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案的详细内容，请见公司同日在上海证券交易所网站刊登股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 现场参会登记时间：2020年2月5日

　　(二) 登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

　　(三) 登记手续：

　　法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委

　　托人身份证。

　　个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

　　授权委托书格式参见附件1。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系人：颜媛媛

　　电话：(8610)80986118 传真：(8610)80986020

　　邮箱: securities@teamsun.com.cn

　　（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2020年1月18日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京华胜天成科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。