股票代码：600389       股票简称：江山股份     编号：临2020—003

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南通江山农药化工股份有限公司于2020年1月9日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第一次会议的通知，并于2020年1月16日在南通文景国际大酒店以现场方式召开。会议由薛健先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（独立董事赵伟建因工作原因未能出席本次董事会，授权委托独立董事徐晓东代为表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决，形成如下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，选举薛健为公司第八届董事会董事长；

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

　　（1）战略委员会由5人组成：薛健（主任委员）、赵伟建、陆强新、张华、刘为东；

　　（2）提名委员会由4人组成：赵伟建（主任委员）、陆强新、张华、薛健；

　　（3）审计委员会由5人组成：徐晓东（主任委员）、赵伟建、张利军、陈云 光、陈吉良；

　　（4）薪酬与考核委员会由4人组成：张利军（主任委员）、陆强新、张华、薛健。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任薛健为公司总经理；

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任宋金华为公司董事会秘书；

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任刘为东为公司常务副总经理；聘任宋金华、王旭、王利、石进、庞长国、孟长春为公司副总经理；聘任叶洪林为公司副总经理兼财务总监；聘任杜辉为公司首席研发官。

　　独立董事对公司上述高级管理人员的聘任发表独立意见表示同意。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任吴建为公司审计监察部总经理；

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任黄燕为公司证券事务代表；

　　上述人员的聘期与本届董事会相同，自2020年1月16日至2023年1月16日。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于固定资产报废的议案》；

　　同意本次报废的固定资产原值为9,790.39万元，已提折旧4,676.41万元，已计提减值准备2,449.94万元，净值883.39万元。其中：为提升环保节能标准进行更新报废的固定资产原值为173.46万元，已提折旧108.71万元，已计提减值准备0万元，净值64.75万元；为提升改造生产工艺进行更新报废的固定资产原值为7,530.89万元，已提折旧4,709.36万元，已提减值准备2,358.89万元，净值462.64万元；对已损坏停用的固定资产进行拆除报废的固定资产原值为2,086.04万元，已提折旧1,639.00万元，已计提减值准备91.05万元，净值355.99万元；

　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　为满足公司未来正常生产经营对资金的需要，公司（含江山新加坡公司）拟向金融机构申请总额不超过人民币38.75亿元、美元1.5亿元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会授权总经理代表公司签署相关法律文件。

　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》（详见公司编号为临2020-005号临时公告）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司编号为临2020-006号临时公告）。

　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司委托理财管理办法》（内容详见上海证券交易所网站）。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2020年1月18日

　　附件：相关人员简介

　　薛健，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，EMBA，研究员级高级工程师。历任原南通农药厂团委副书记、车间副主任兼支部副书记、本公司车间主任、生产处处长、生产管理部经理、监事、总经理助理、副总经理。现任本公司党委书记、董事长、总经理。

　　刘为东，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任原南通农药厂丁草胺车间副主任、本公司农药一车间副主任、敌百虫车间主任、生产管理部运行经理、生产管理部副经理兼电化分厂厂长、生产部经理、生产环保部经理、公司总经理助理、生产管理中心总经理兼农药一厂厂长、公司生产总监兼农药制剂厂厂长、公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。

　　宋金华，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级经济师，通过上海证券交易所第十九期董事会秘书任职资格考试。历任本公司政治处副主任、公司办公室副主任、综合管理部经理、开发区分公司党支部书记、证券事务代表、公司办公室主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

　　王旭，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，经济师。历任本公司市场营销部副经理、供应部经理、公司总经理助理、营销中心总经理、公司采购总监。现任本公司副总经理。

　　王利，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任本公司氯碱二厂副厂长、厂长、氯碱事业部总经理、生产管理中心总经理、总经理助理、公司生产总监。现任本公司副总经理。

　　石进，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任如皋市林梓镇科技副镇长，南通农药厂氯产品车间副主任、敌百虫车间副主任，本公司烧碱车间主任、电化分厂厂长、氯乙烯分厂厂长、氯碱一厂厂长、农药三厂厂长，公司总经理助理兼农药二厂厂长、公司草甘膦生产总监。现任本公司副总经理。

　　庞长国，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任公司农药四厂厂长、农药三厂厂长兼生产中心总经理、运保事业部总经理、生产中心总经理、公司工会主席兼运保事业部总经理。现任公司副总经理。

　　孟长春，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。历任公司工艺主管、农药一厂副厂长、厂长、公司总经理助理兼农药一厂厂长、新材料事业部总经理。现任公司副总经理。

　　叶洪林，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，EMBA，高级会计师。历任四川长虹电器股份有限公司结算中心主任、财务部副部长、合肥美菱股份有限公司副总裁、四川长虹电器股份有限公司财务部部长、财务总监、总经理助理、四川长虹教育科技有限公司董事长、成都乐棋网络科技有限责任公司副总裁。现任本公司副总经理。

　　杜辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士，高级工程师。历任公司草甘膦车间副主任、研究所所长、技术主心副主任、农药三厂厂长、公司副总工程师、安全保卫部经理、工程部经理、副总工程师兼工程技术部经理、技术副总监兼技术中心总经理、公司总经理助理兼研究院院长。现任公司首席研发官。

　　吴建，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任原南通柠檬酸厂工艺员、主任助理、车间主任；历任本公司科研所试验员、标准室工程师、管理部经理、商务风险管理部经理。现任本公司审计监察部总经理。

　　黄燕，女，1976年出生，大学学历，经济师。2001年至今在公司董事会办公室工作，2006年获得上海证券交易所第三十期董秘培训班合格证书，现任本公司证券事务代表。

　　股票代码：600389          股票简称：江山股份         编号：临2020—004

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南通江山农药化工股份有限公司于2020年1月16日在南通以现场方式召开了第八届监事会第一次会议。会议由茅云龙先生主持，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，选举茅云龙为公司第八届监事会主席。

　　2、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司在确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性产品，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司监事会

　　2020年1月18日

　　股票代码：600389       股票简称：江山股份     编号：临2020—005

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年1月16日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》，具体内容如下：

　　一、概述

　　公司产品出口结算货币主要是美元和澳元，当汇率出现较大波动时，产生汇兑损益，对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务，业务标的资产总金额全年累计不超过2亿美元。

　　二、业务品种

　　公司拟开展的金融衍生品包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

　　三、业务规模及授权期限

　　根据公司出口业务金额，利汇率衍生品业务规模与公司出口业务规模相适应，预计2020年续做利汇率衍生品业务标的资产总金额累计不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。交易授权期限为：自获股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

　　四、可能面临的风险

　　（一）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　（二）内部控制风险：利汇率衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的利汇率衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

　　（四）回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的利汇率衍生品延期交割风险。

　　五、公司计划采取的措施

　　（一）公司已制定《金融衍生品（利汇率衍生品）管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有利汇率衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

　　（二）严格执行《金融衍生品（利汇率衍生品）管理制度》规定的业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　（三）公司与具有合法资质的大型商业银行开展利汇率衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规要求和环境变化，规避可能产生的风险。

　　六、独立董事意见

　　独立董事发表如下独立意见：公司金融衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2020年1月18日

　　股票代码：600389       股票简称：江山股份     编号：临2020—006

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于利用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：主要合作银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构。

　　●现金管理额度：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不超过人民币50,000万元（含）的现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　●现金管理产品名称：低风险的保本理财产品，或进行结构性存款、定期存款、协定存款及各类灵活靠档计息存款。

　　●现金管理期限：该决议自公司董事会审议通过之日起生效，直至下年度新的关于申请开展现金管理业务及额度的议案获得董事会批准之前均有效力。

　　●履行的审议程序：经公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理的目的

　　在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益。

　　（二）资金来源

　　资金来源仅限于公司及控股子公司暂时性闲置的自有资金。

　　（三）现金管理额度及期限

　　公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不超过人民币50,000万元（含）的现金管理，其中控股子公司哈尔滨利民农化技术有限公司（以下简称“哈利民公司”）现金管理业务余额不超过人民币10,000万元（含）。在上述额度内，资金可滚动使用，公司董事会授权董事长行使投资决策权，履行审批并签署有关协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司董事会审议通过之日起生效，直至下年度新的关于申请开展现金管理业务及额度的议案获得董事会批准之前均有效力。

　　（四）投资品种

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理仅限于购买银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期本外币理财产品，或进行结构性存款、定期存款、协定存款、以及各类灵活靠档计息存款。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　尽管公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司开展的现金管理业务,通过选取短周期、流动性好的相关产品,可避免因政策性、操作性变化等带来的风险。此外,公司购买理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的、对理财业务管理规范、对理财产品的风险控制严格的产品，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

　　2、公司已在内控制度中，对现金管理操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

　　3、在上述额度内，结合公司闲置资金情况，由财务部提出现金管理方案和计划，报财务总监、董事长批准后实施。

　　4、财务部安排专人负责现金管理业务的日常操作管理，定期报告业务开展情况。由审计监察部负责审计监督，独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

　　5、在执行中，公司将及时分析和跟踪现金委托理财产品运作情况，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、现金管理受托方的情况

　　本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务情况

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）现金管理的必要性和合理性

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　（三）现金管理对公司经营的影响

　　公司本次现金管理的最高额度人民币50,000 万元，占公司最近2019年第三季度期末货币资金63,953.09万元的比例为78.18%。公司在严格控制风险的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　（四）现金管理会计处理方式

　　公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”会计科目核算，收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准。）

　　五、风险提示

　　公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　六、决策程序的履行情况及监事会、独立董事意见

　　（一）决策程序的履行情况

　　公司于2020年1月16日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见：公司在确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性产品，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）独立董事意见：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事表示同意。

　　七、公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的情况

　　金额：万元

　　■

　　备注：最近十二个月，公司不存在使用自有资金购买理财产品的情形。以上均为公司控股子公司哈利民公司在被收购之前决策、截止目前尚未到期的委托理财情况，过去十二个月内哈利民公司未发生委托理财逾期未能收回的情况。本公司于2019年8月23日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于收购哈尔滨利民农化技术有限公司67%股权的议案》，并于2019年9月12日完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月18日