本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年1月17日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年1月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号5楼第二会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事、总经理杨磊先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表28人，代表股份1,295,749,330股，占公司总股份的43.3910％。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份1,263,710,994股，占公司总股份的42.3181％。

　　3、参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东24人，代表股份32,038,336股，占公司总股份的1.0729％。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份36,143,836股，占公司总股份的1.2104％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,105,500股，占公司总股份的0.1375％。通过网络投票的中小股东24人，代表股份32,038,336股，占公司总股份的1.0729％。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于注册发行中期票据的议案》。

　　总表决情况：同意1,294,072,830股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.8706％；反对1,676,500股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.1294％；弃权0股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意34,467,336股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.3616％；反对1,676,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.6384％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　总表决情况：同意1,293,459,864股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.8233％；反对1,844,350股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.1423％；弃权445,116股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0344％。

　　中小股东表决情况：同意33,854,370股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.6657％；反对1,844,350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.1028％；弃权445,116股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2315％。

　　（三）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。

　　总表决情况：同意1,293,461,364股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.8234％；反对1,800,850股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.1390％；弃权487,116股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0376％。

　　中小股东表决情况：同意33,855,870股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.6698％；反对1,800,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.9825％；弃权487,116股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3477％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　　（二）律师姓名：许志远、舒明杰

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　（二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月17日