证券代码：600975               证券简称：新五丰               公告编号：2020-001

　　湖南新五丰股份有限公司第四届

　　董事会第六十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十九次会议于2020年1月14日发出了召开董事会会议的通知，会议于2020年1月17日（周五）以通讯方式召开。公司董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的预案

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（持有公司30.95％的股份）提名何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林为公司第五届董事会董事候选人。（公司第五届董事会董事候选人简历附后）。

　　公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

　　（1）推选何军为公司第五届董事会董事候选人

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（2）推选刘艳书为公司第五届董事会董事候选人

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（3）推选朱永胜为公司第五届董事会董事候选人

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（4）推选熊鹰为公司第五届董事会董事候选人

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（5）推选胡静为公司第五届董事会董事候选人

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（6）推选龙林为公司第五届董事会董事候选人

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过。

　　公司独立董事一致认为：第五届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　上述预案尚需提交股东大会审议通过，并在股东大会表决时实行累积投票制。

　　2、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的预案

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（持有公司30.95％的股份）提名方热军、李林、黄珺为公司第五届董事会独立董事候选人。（公司第五届董事会独立董事候选人简历附后）。

　　公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述独立董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

　　（1）推选方热军为公司第五届董事会独立董事候选人

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（2）推选李林为公司第五届董事会独立董事候选人

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（3）推选黄珺为公司第五届董事会独立董事候选人

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过。

　　公司独立董事一致认为：第五届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　以上独立董事候选人需在股东大会召开前获得上海证券交易所审核无异议。

　　上述预案尚需提交股东大会审议通过，并在股东大会表决时实行累积投票制。

　　3、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

　　以同意票8票，反对0票，弃权0票通过。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，    公告编号：2020-003）

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2020年1月18日

　　董事候选人简历：

　　何军：1968年6月生，大学学历、工商管理硕士。现任公司党委书记、董事、总经理，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事，中机华丰（北京）科技有限公司董事，湖南新永联物流有限公司董事长。曾任湖南省粮油食品进出口公司总经理办公室文秘、糖酒杂品部业务员、总经理办公室副主任、主任、总经理助理兼总办主任，湖南省原生国际贸易有限公司总经理，湖南省粮油食品进出口集团有限公司副总经理，扎赉特旗天和粮食有限公司董事长，湖南新五丰股份有限公司党总支书记，湖南省粮油食品进出口集团有限公司党委委员、董事等职。

　　刘艳书：1966年5月生，大专学历、畜牧师职称，现任湖南新五丰股份有限公司党委副书记，国家生猪产业技术体系长沙实验站站长兼执行专家组成员，湖南省养猪协会会长，湖南湘猪科技股份有限公司董事。曾任湖南天心种业股份有限公司总支书记、董事长、总经理，湖南湘猪科技股份有限公司总经理等职。

　　朱永胜：1969年5月生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司常务副总经理、公司党总支群工委员兼三支部书记，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司总经理，广东新五丰牧业发展有限公司执行董事，湖南新永联物流有限公司董事，湖南通莱食品供应链管理有限公司董事。曾历任株洲南方雅马哈摩托车有限公司人事劳资课副课长、课长，湖南新五丰股份有限公司人力资源部经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司人力资源部经理、持续改进研究室项目管理研究员，湖南新五丰股份有限公司总经理，湖南优鲜食品有限公司执行董事兼总经理，湖南润丰投资有限公司执行董事兼经理，深圳晨丰食品有限公司执行董事，湘潭健丰食品有限公司执行董事等职。

　　熊鹰，1974年6月生，本科学历，经济师。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司组织人事部部长。曾任湖南省茶叶总公司办公室副主任，湖南省天心实业集团公司办公室副主任（主持工作），湖南省天心实业集团公司投资发展部部长、党组秘书、董事会秘书，湖南省天心实业集团茶业发展公司总经理，湖南省天心房地产开发有限责任公司党支部书记、副总经理，湖南省现代农业产业控股集团有限公司董事会秘书，湖南天心实业发展有限公司董事、总经理，湖南省现代农业产业控股集团有限公司人力资源部负责人。

　　胡静，1977年9月生，大学本科学历、高级会计师职称，现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务部部长。曾任湖南省天心实业集团财务部部长。

　　龙林，1971年5月生，在职研究生学历，现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司企业发展部部长，曾任湖南省发展改革委价格调控处副处长。

　　方热军，1963年7月生，博士，二级教授。现任湖南农业大学动物科技学院教授、博士生导师、动物营养与饲料科学博士点领衔人。曾在中国科学院亚热带农业生态研究所从事动物营养与饲料方面的科研工作，加拿大圭尔夫大学（University of Guelph）、美国普渡大学（Purdue University of Amercian）高级访问学者，2005年至今在湖南农业大学动物科技学院从事科研与教学工作。

　　李林，1963年9月，管理学博士，教授，博士生导师。本科毕业于湖南师范大学数学系，后获湖南大学管理科学与工程专业硕士和博士学位。2005年被评为研究员，2006年评转为教授；2006年6月被评为管理科学与工程博士生导师。现任湖南大学工商管理学院教授，曾任湖南大学系统工程研究所副研究员。

　　黄珺，1976年7月，上海交通大学博士，教授，中国注册会计师。现任湖南大学教授、博导，长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事，中国会计学会高级个人会员，中国会计学会财务成本分会理事，湖南省财务学会理事，湖南省会计系列职称评审委员。曾任湖南大学讲师、副教授，时代新材独立董事，正虹科技独立董事等职。国家留学基金委公派英国Durham大学商学院访问学者。

　　证券代码：600975              证券简称：新五丰              公告编号：2020-002

　　湖南新五丰股份有限公司

　　第四届监事会第五十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十次会议于2020年1月14日发出了召开监事会会议的通知，会议于2020年1月17日（周五）以通讯方式召开。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于选举公司第五届监事会监事候选人的预案

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（持有公司30.95％的股份）提名刘庆权、柳志红、龚红萍、唐伟为公司第五届监事会监事候选人（公司第五届监事会监事候选人简历附后）。

　　公司监事会已经按照《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述监事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

　　（1）推选刘庆权为公司第五届监事会监事候选人

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（2）推选柳志红为公司第五届监事会监事候选人

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（3）推选龚红萍为公司第五届监事会监事候选人

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过；

　　（4）推选唐伟为公司第五届监事会监事候选人

　　以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过。

　　经公司职工代表大会民主推选，由袁园、刘晓磊出任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　本预案尚须公司股东大会审议通过，并在股东大会表决时实行累积投票制。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司监事会

　　2020年1月18日

　　监事候选人简历：

　　刘庆权:1967年9月生，1992年7月毕业于兰州财经大学企业管理系企业管理专业，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师职称。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司审计部经理, 湖南天心种业股份有限公司监事会主席，湖南天心实业发展公司监事会主席。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司审计企管部经理、财务部经理、总经理助理。

　　柳志红，1967年10月出生，大学学历，中级统计师职称。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司企业发展部副部长、湖南林之神生物科技有限公司董事、湖南现代农业高科技有限公司董事、湖南天劲制药有限责任公司监事会主席、湖南天心实业发展有限责任公司监事。曾任浏阳市粮食局饲料厂技术员，湖南天心种业有限公司生产技术部任技术员，畜牧师等职务。

　　龚红萍:1967年8月生，会计师，现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务资产部副部长，湖南天劲制药有限责任公司监事，湖南天心实业发展有限责任公司监事。曾任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务资产部副部长级专员、湖南省天心实业集团有限公司主办会计（正科级），湖南天心集团物业管理公司财务科长、总经理助理。

　　唐伟，1989年出生，本科学历，吉首大学教育学士，取得期货从业资格证、证券从业资格证、基金从业资格证。现任职务湖南高新创投财富管理有限公司副总经理、湖南西施生态科技股份有限公司董事。曾任方正期货有限公司部门主管，小牛资本集团湖南分公司市场部总监，湖南高新创投财富管理有限公司审计风控部负责人兼业务部负责人，湖南西施生态科技股份有限公司董事，湖南高新纵横资产经营有限公司投资基金部部门负责人。

　　职工代表监事简历：

　　袁园，1973年2月生，本科、高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内审师、国际注册内控师，现任湖南新五丰股份有限公司审计部经理。曾任湖南新五丰股份有限公司审计部副经理、财务部助理经理。

　　刘晓磊，1973年7月生，大专，现任湖南新五丰股份有限公司企业发展部副经理，长沙新翼股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任湖南华光外贸实业公司仓库保管员，会计，业务员，副总经理。

　　证券代码：600975    证券简称：新五丰    公告编号：2020-003

　　湖南新五丰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月7日

　　●本次股东大会涉及优先股表决议案

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月7日9点30分

　　召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月7日

　　至2020年2月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第六十九次会议及公司第四届监事会第五十次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2020年1月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；

　　2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

　　（二）登记时间和方式：

　　拟出席会议的股东请于2020年2月3日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天

　　（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼

　　（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811    传真：0731-84449593

　　（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2020年1月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　第四届董事会第六十九次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南新五丰股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■