证券代码：600300          证券简称：维维股份          公告编号：临2020-005

　　维维食品饮料股份有限公司关于

　　获得扶持资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　徐州市铜山区财政局于2020年1月16日拨付给维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）发展扶持资金1500万元，公司已于当日收到上述扶持资金。

　　二、补贴的类型及其对上市公司的影响

　　公司收到的徐州市铜山区财政局拨付的发展扶持资金1500万元，根据《会计准则》的规定，公司将直接计入当期损益，对上市公司归属于母公司的净利润预计影响额为1125万元。

　　本次收到的发展扶持资金将对公司2020年度净利润产生一定影响，但公司对上述扶持资金的会计处理最终仍须以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　维维食品饮料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年一月十八日

　　证券代码：600300   证券简称：维维股份   公告编号：2020-006

　　维维食品饮料股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年1月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）

　　a) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长杨启典先生主持。

　　(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人,徐缨女士因公未参加此次会议；

　　3、 董事会秘书孟召永先生出席了会议；公司总经理赵惠卿、副总经理曹荣开、张明扬、孙欣及财务总监赵昌磊列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于子公司维维六朝松面粉产业有限公司下淀厂区被征收的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

　　律师：邢飞、成岩

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　维维食品饮料股份有限公司

　　2020年1月18日