本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年1月17日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到梁剑峰先生的书面辞职函，梁剑峰先生因工作变动辞去本公司非执行董事职务。

　　根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)规定，梁剑峰先生的辞职函自送达本公司董事会时生效。梁剑峰先生已确认，其于任期内与董事会之间概无分歧。董事会对梁剑峰先生任职期间的工作表示感谢。

　　梁剑峰先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定履行相应程序补选董事。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年一月十七日