股票代码：600231    股票简称：凌钢股份    编    号：临2020-008

　　凌源钢铁股份有限公司

　　2019年年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司2019年年度业绩预计减少7.51亿元，同比减少63%左右。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2019年1月1日至2019年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少7.51亿元，同比减少63%左右。

　　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少7.02亿元，同比减少58%左右。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　1、归属于上市公司股东的净利润：11.97亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12.08亿元。

　　2、每股收益：0.43元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　1、主营业务影响

　　2019年，公司克服系统年修等不利因素，不断加强管理，推动动能转换，全面提升生产运营的质量和效率，努力构建充满活力和动能的价值链体系，钢材产销量实现较大增长，产量同比增长7.05%，销量同比增长8.66%。但受巴西淡水河谷溃坝、澳洲飓风影响导致进口铁矿价格大幅攀升，原料市场价格持续上行，进口矿62%指数自年均69.46美元涨到93.41美元，较上年上涨34.5%，日照港PB粉现货湿吨均价自501元涨到699元，较上年上涨39%，地方矿辽西均价自512元涨到612元，较上年上涨19%；而钢材价格同比下降4.76%。上述双重因素影响，导致公司业绩同比出现大幅下滑。

　　2、非经常性损益影响

　　2019年，公司因90m2烧结机改扩建工程拆除8㎡和10㎡竖炉及其配套设施等净损失7,909万元。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2020年1月18日

　　股票代码：600231    股票简称：凌钢股份   编    号：临2020-009

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年1月16日，公司监事会收到监事会主席闫清军先生递交的书面辞职报告，由于工作原因，闫清军先生请求辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。闫清军先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，闫清军先生的辞职在改选出的监事就任后生效。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司监事会

　　2020年1月18日

　　股票代码：600231   股票简称：凌钢股份   编    号：临2020-010

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2020年1月17日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2020年1月16日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

　　一、关于补选监事的议案

　　鉴于闫清军先生拟辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务，控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提名补选张海明先生为公司第七届监事会监事候选人，并提名张海明先生为监事会主席候选人，任期与本届监事会一致，至2020年11月。

　　本议案需经公司股东大会审议，公司监事采取累积投票制选举。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司监事会

　　2020年1月18日

　　张海明简历

　　张海明先生，49岁，大专学历，中共党员，教授研究员级高级工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司计量信息部部长，公司计量信息部部长。现任凌源钢铁集团有限责任公司副总动力师、动力厂厂长，凌源钢铁热电有限责任公司董事长、总经理。

　　证券代码：600231         证券简称：凌钢股份         公告编号：临2020-011

　　凌源钢铁股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年2月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年2月4日 9点30分

　　召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年2月4日

　　至2020年2月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2020年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。

　　（二）登记时间：2020年1月23日（上午8:00—11:00，下午13:30—16:00）

　　（三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）

　　六、 其他事项

　　联系人：王宝杰 、李晓春

　　联系电话：0421-6838259

　　传真：0421－6831910

　　与会股东交通和食宿费自理。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2020年1月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　凌源钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600231    股票简称：凌钢股份    编    号：临2020-012

　　凌源钢铁股份有限公司关于

　　公司股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司持股5%以上股东宏运（深圳）资本有限公司（以下简称“宏运资本”） 持有凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为 201,809,475 股，占公司总股本的7.28%；本次解除质押15,000,000股后，宏运资本持有公司股份质押数量为185,342,335 股，占其持股数量比例为91.84%。

　　公司于2020年1月17日收到宏运资本部分股份解除质押的告知函，具体情况如下：

　　一、股份解除质押基本情况

　　2020年1月17日，持有公司股份201,809,475股（占公司总股本的7.28%）的股东宏运资本将其持有的公司股份15,000,000股办理了解除质押手续。本次解除质押后，宏运资本持有公司股份的质押数量为185,342,335股，占其持股数量的比例为91.84%，占公司总股本的比例为6.69%。

　　二、解除质押具体情况

　　■

　　本次宏运资本解除质押的股份不用于后续质押。未来如有变动，将根据实际情况及时履行信息披露义务。

　　宏运资本质押股份的购回交易日为2019年10月24日，截至目前已发生延期回购，其主要原因是质押到期操作失误导致。其资金还款来源为自有资金、投资分红、资产优化、其他收入等多种方式获取的资金。其具备履约能力及追加担保能力，不存在被强制平仓或强制过户风险。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2020年1月18日

　　股票代码：600231    股票简称：凌钢股份    编    号：临2020-013

　　凌源钢铁股份有限公司关于

　　公司股东大宗交易减持股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年1月17日收到公司持股5%以上股东宏运（深圳）资本有限公司（以下简称“宏运资本”）告知函，告知宏运资本于2020年1月17日，通过大宗交易的方式减持了公司无限售条件流通股12,000,000股，占公司总股本的0.43%,交易价格为2.42元/股。

　　本次减持前，宏运资本持有公司股份201,809,475 股，占公司总股本的7.28%；本次减持后，宏运资本持有公司股份189,809,475 股，占公司总股本的6.85%。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2020年1月18日