本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第一次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意将章程第八条“ 董事长为公司法定代表人”修改为“总经理为公司法定代表人”(具体情况详见公司分别于2019年12月26日、2020年1月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告)。

　　近日，公司已完成法定代表人的变更登记，并取得重庆市涪陵区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为公司总经理应春光先生，其他内容不变。

　　变更后的营业执照内容如下：

　　公司名称：国城矿业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91500102208551477X

　　法定代表人：应春光

　　成立日期：1978年11月10日

　　营业期限：1978年11月10日至永久

　　注册资本：壹拾壹亿叁仟柒佰贰拾玖万玖仟叁佰壹拾肆元整

　　住   所：重庆市涪陵江东群沱子路31号

　　经营范围：电子计算机及网络服务器、微晶玻璃板材、节能灯及电子镇流器的制造、销售；计算机信息系统集成、软件开发销售；数码电子产品研发、制造和销售；电子商务及网络应用服务；数字广播电视服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件的进口业务及相关技术服务；轻工业品的出口业务；有色金属矿产品贸易；贵稀金属的国内贸易（仅限黄金、白银制品的国内销售）；货物及技术进出口业务（国家限定限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；以下经营范围中法律法规规定应经审批的，获得审批后方可经营：水力发供电、市政基础设施建设；有色金属、黑色金属矿山开发（仅限取得许可的下属子公司经营）；有色金属冶炼。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2020年1月16日