证券代码：000966           证券简称：长源电力          公告编号：2020-018

　　国电长源电力股份有限公司

　　2020年第1次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.公司2020年第1次临时股东大会现场会议于2020年1月16日下午2：50在武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨勤主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票，于2020年1月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2020年1月16日上午9:15～下午3：00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2.本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共6人（其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份550,667,774股，占公司有表决权股份总数的49.6865％。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共3人（其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份550,610,574股，占公司有表决权股份总数的49.6814%；参加网络投票的股东人数3人，代表股份57,200股，占公司有表决权股份总数的0.0052%。

　　3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：

　　1.审议通过了《关于聘请2019年度审计机构及其报酬事项的议案》

　　总表决情况：同意550,620,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意16,534,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.7165％；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.审议通过了《关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案》

　　总表决情况：同意550,620,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意16,534,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.7165％；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.审议通过了《关于变更公司董事的议案》

　　总表决情况：同意550,620,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意16,534,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.7165％；反对47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北大纲律师事务所

　　2.律师姓名：刘敏、黄琼

　　3.律师事务所负责人：熊茂垠

　　4.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2020年第1次临时股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　证券代码：000966        证券简称：长源电力       公告编号：2020-019

　　国电长源电力股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第九届董事会第五次会议于2020年1月16日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦2906会议室以现场方式召开。会议通知于2020年1月7日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到7人，公司董事廖述新、王超因事未能出席本次会议，均书面委托董事袁天平代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长杨勤主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经举手投票表决，做出了以下决议：

　　1.审议通过了关于选举公司副董事长的议案

　　会议选举廖述新先生为公司副董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案

　　会议调整了董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的人员构成。

　　战略委员会成员为杨勤、廖述新和汪涛，其中杨勤为主任委员。

　　薪酬与考核委员会成员为周彪、廖述新、汤湘希，其中周彪为主任委员。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　国电长源电力股份有限公司董事会

　　2020年1月17日