证券代码：002212            证券简称：南洋股份             公告编号：2020-004

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2020年1月16日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2020年1月13日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度》的议案

　　公司董事会于2019年1月10日审议通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案，同意公司及子公司在不超过人民币13亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。在额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自2019年1月22日起至2020年1月21日止。

　　为提高闲置资金利用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保生产经营等资金需求的前提下，公司拟将上述购买理财产品的额度由不超过人民币13亿元调整为不超过人民币18亿元。在额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自2020年1月22日起至2021年1月21日止。

　　独立董事发表的意见于2020年1月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》于2020年1月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十七日

　　证券代码：002212            证券简称：南洋股份             公告编号：2020-005

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2020年1月16日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整利用闲置自有资金择机购买理财产品额度》的议案，同意公司及子公司在不超过人民币18亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自2020年1月22日起至2021年1月21日止。

　　上述“不超过”，指小于或者等于本数，下同。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。

　　2、授权额度：任意时点总额不超过人民币18亿元，在上述额度内，可循环使用。

　　3、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品，包括：银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划，资产管理计划，固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。

　　4、投资期限：根据公司资金安排情况择机购买理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。

　　5、资金来源：闲置自有资金。

　　6、决策程序：本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，独立董事已发表同意意见。

　　7、信息披露：公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.10条的标准履行信息披露义务，及在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

　　8、与受托方之间的关系：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

　　二、风险控制措施

　　董事会或管理层根据财务部及审计部对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析，审慎行使决策权。

　　1、由财务部做好理财产品的风险调查分析工作，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、由审计部对财务部提供的风险评估进行审核，对相关事项的合规性进行检查、监督，并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告，并向管理层通报。

　　3、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　三、对公司的影响

　　在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

　　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

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　　截止2019年1月16日，公司及子公司已购买且尚未到期的理财产品金额共计人民币3.08亿元，占公司最近一期(2018年12月31日)经审计归属于上市公司股东的净资产的3.75%。

　　五、独立董事意见

　　公司及子公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用总额不超过18亿元的自有闲置资金择机进行购买保本型或低风险类理财产品。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十八次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告

　　南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十七日