本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开日期和时间

　　现场会议：2020年1月16日（星期四）下午3:30

　　网络投票：2020年1月16日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。

　　3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：纪志坚

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　关于召开本次会议的通知刊登于2019年12月21日《中国证券报》、《香港商报》。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东代理人共计32人，所持表决权251,923,829股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.88%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权251,265,494股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.80%。

　　通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计22人，所持表决658,335股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.08%。

　　2、A股股东出席情况

　　出席会议的A股股东及股东代理人共计28人，所持表决权176,579,538股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的20.94%。

　　其中：

　　出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权175,984,633

　　股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的20.87%。

　　通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计20人，所持表决权594,905股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.07%。

　　3、B股股东出席情况

　　出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，所持表决权75,344,291

　　股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.20%。

　　其中：

　　出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权75,280,861

　　股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。

　　通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权63,430股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.03%。

　　4、其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

　　2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

　　1、关于变更公司名称的报告

　　■

　　2、关于变更公司经营范围的报告

　　■

　　3、关于修改公司章程的报告

　　■

　　以上提案内容详见公司于2019年12月21日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的八届七次董事会议决议公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

　　2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅

　　3、结论性意见：

　　“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2020年1月17日