证券代码：000536              证券简称：华映科技        公告编号：2020-007

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2020年1月10日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2020年1月16日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开, 会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行（其中董事吴俊钦女士、独立董事王志强先生及邓乃文先生采用通讯方式进行表决）。本次会议应到董事11人，实际到会11人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持，并形成如下决议：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　　董事会同意补选独立董事邓乃文先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与第八届董事会一致。

　　本次补选完成后，公司第八届董事会各专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会

　　委员：林俊（主任委员）、吴俊钦、胡建容、陆辉、林金堂

　　2、审计委员会

　　委员：许萍（主任委员）、林俊、吴俊钦、王志强、郑新芝

　　3、提名委员会

　　委员：林金堂（主任委员）、林俊、邓乃文、肖阳、王敏

　　4、薪酬与考核委员会

　　委员：郑新芝（主任委员）、吴俊钦、王志强、肖阳、王敏

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

　　公司控股子公司福建华佳彩有限公司拟向金融机构申请不超过人民币50,000万元或等值外币的借款，董事会同意公司为上述借款提供不超过人民币53,000万元或等值外币（覆盖借款本金及利息）的存单（或保证金）质押担保，担保期限不超过一年，具体以福建华佳彩有限公司及公司与金融机构签订的相关合同为准。

　　详见公司同日披露的2020-008号公告。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年1月16日

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技              公告编号：2020-008

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于公司为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足生产经营资金需求，公司控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）拟向金融机构申请不超过人民币50,000万元或等值外币的借款，公司拟为上述借款提供存单（或保证金）质押担保。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　1、 华佳彩拟向金融机构申请不超过人民币50,000万元或等值外币的借款，公司拟为上述借款提供不超过人民币53,000万元或等值外币（覆盖借款本金及利息）的存单（或保证金）质押担保，担保期限不超过一年，具体以华佳彩及公司与金融机构签订的相关合同为准。

　　2、 2020年1月16日，公司召开的第八届董事会第十二次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

　　3、上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、 华佳彩基本情况

　　成立日期：2015年6月3日

　　注册地点：福建省莆田市涵江区涵中西路1号

　　法定代表人：林俊

　　注册资本：840,000万元人民币

　　主营范围：从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管（OLED）、3D显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、华佳彩股权结构

　　公司出资人民币840,000万元，在华佳彩的出资比例为93.33%，享有的股东权益比例为92.05%，福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）出资人民币60,000万元，在华佳彩的出资比例为6.67%，享有的股东权益比例为7.95%。

　　3、华佳彩最近一年及最近一期主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

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　　截至本公告日，华佳彩无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。华佳彩非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　华映科技拟为华佳彩向金融机构借款提供不超过人民币53,000万元或等值外币（覆盖借款本金及利息）的存单（或保证金）质押担保，担保期限不超过一年。担保合同尚未签署，具体担保金额及期限将在上述范围内以银行核定为准。

　　四、董事会意见

　　华佳彩为公司合并报表范围内控股子公司，公司享有的华佳彩股东权益比例为92.05%，为支持华佳彩发展，由公司为其借款提供担保，符合公司战略规划，相关财务风险处于公司可控的范围内。华佳彩其他股东福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）注资华佳彩的目的主要系缓解华佳彩资金压力，推进华佳彩高新技术面板项目平稳发展，进而推动福建省“增芯强屏”战略的实施。福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）未对此次担保事项按其持股比例提供相应担保。鉴于公司持有华佳彩的股权比例较高，本次华佳彩申请的银行借款主要用于满足生产经营资金需求，有益于公司整体战略目标的实现，本次公司为华佳彩借款提供存单（或保证金）质押担保，不会损害公司及全体股东的整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司审批通过的控股子公司对公司以及控股子公司之间的担保额度为184,500万元,占最近一期经审计净资产的24.71%；公司审批通过的公司对控股子公司的担保额度为113,000万元，占最近一期经审计净资产的15.13%。截至本公告日，公司及控股子公司担保总余额为176,800万元人民币，占最近一期经审计净资产的23.68%，均为控股子公司对公司以及控股子公司之间的担保。

　　截至本公告日，公司及控股子公司不存在向公司合并报表范围外对象提供担保，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　华映科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年1月16日