证券代码：002372       证券简称：伟星新材       公告编号：2020-001

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，公司工会委员会提名洪义华先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人。

　　2020年1月14日，公司职工代表大会会议在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议一致同意选举洪义华先生担任公司第五届监事会职工代表监事。洪义华先生的主要简历附后。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　2020年1月16日

　　附：洪义华先生近五年主要简历

　　洪义华先生：中国国籍，1964年7月出生，工商管理本科学历，高级经济师，具有丰富的生产管理经验；任公司监事、全资子公司临海伟星新型建材有限公司执行董事、浙江伟星塑材科技有限公司执行董事、浙江伟星净水科技有限公司执行董事等。未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002372　    证券简称：伟星新材　　   公告编号：2020-002

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无新增、变更及否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年1月15日（星期三）14:00开始。

　　网络投票时间：2020年1月15日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月15日9:30至11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2020年1月15日9:15- 15:00。

　　（2）会议召开地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

　　（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：金红阳先生。

　　（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计17名，代表公司股份1,131,996,096股，占公司有表决权股份总数的71.9590%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表13名，代表公司股份1,112,299,489股，占公司有表决权股份总数的70.7069%；通过网络投票出席会议的股东4名，代表公司股份19,696,607股，占公司有表决权股份总数的1.2521%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）8 名，代表公司股份21,073,456股，占公司有表决权股份总数的1.3396%。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市博金律师事务所见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、本次会议采用现场表决、网络投票的方式进行表决。

　　2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：

　　（1）审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》。

　　表决结果：同意1,131,994,569股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,527股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股。

　　（2）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　1）会议以累积投票方式分项选举非独立董事候选人金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、冯济府先生、徐有智先生担任公司第五届董事会董事。

　　①金红阳先生获得选举票数为1,131,746,438股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%；其中，获得中小股东选举票数为20,823,798股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%；表决结果为当选。

　　②章卡鹏先生获得选举票数为1,131,746,438股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%；其中，获得中小股东选举票数为20,823,798股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%；表决结果为当选。

　　③张三云先生获得选举票数为1,131,746,438股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779；其中，获得中小股东选举票数为20,823,798股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8153%；表决结果为当选。

　　④谢瑾琨先生获得选举票数为1,131,745,838股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%；其中，获得中小股东选举票数为20,823,198股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8124%；表决结果为当选。

　　⑤冯济府先生获得选举票数为1,131,745,838股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%；其中，获得中小股东选举票数为20,823,198股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8124%；表决结果为当选。

　　⑥徐有智先生获得选举票数为1,131,745,772股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9779%；其中，获得中小股东选举票数为20,823,132股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8121%；表决结果为当选。

　　2）会议以累积投票方式分项选举独立董事候选人宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生担任公司第五届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性业经深交所审核无异议。

　　①宋义虎先生获得选举票数为1,131,917,369股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9930%；其中，获得中小股东选举票数为20,994,729股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6264%；表决结果为当选。

　　②郑丽君女士获得选举票数为1,131,917,369股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9930%；其中，获得中小股东选举票数为20,994,729股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6264%；表决结果为当选。

　　③祝卸和先生获得选举票数为1,131,917,702股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9931%；其中，获得中小股东选举票数为20,995,062股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6280%；表决结果为当选。

　　以上九名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　（3）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　会议以累积投票方式分项选举监事候选人陈国贵先生、方赛健先生担任公司第五届监事会股东代表监事。

　　①陈国贵先生获得选举票数为1,131,791,569股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9819%；其中，获得中小股东选举票数为20,868,929股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0295%；表决结果为当选。

　　②方赛健先生获得选举票数为1,131,649,772股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9694%；其中，获得中小股东选举票数为20,727,132股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3566%；表决结果为当选。

　　以上两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事洪义华先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市博金律师事务所律师蓝晓东先生和张永军先生对本次股东大会出具法律意见书，认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月16日

　　证券代码：002372        证券简称：伟星新材       公告编号：2020-003

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第五届董事会第一次会议的通知于2019年12月31日以公告方式发出，并于2020年1月15日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事7人，董事章卡鹏先生、张三云先生因出差在外，分别委托董事冯济府先生、谢瑾琨先生出席会议并行使表决权。经参会董事推选，会议由公司董事金红阳先生主持，公司监事及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　会议选举董事金红阳先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第五届董事会审计委员会委员的议案》。

　　会议确定公司第五届董事会审计委员会委员为独立董事郑丽君女士、祝卸和先生和董事谢瑾琨先生，由郑丽君女士担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　会议确定公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员为独立董事宋义虎先生、郑丽君女士和董事冯济府先生，由宋义虎先生担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第五届董事会提名委员会委员的议案》。

　　会议确定公司第五届董事会提名委员会委员为独立董事祝卸和先生、宋义虎先生和董事章卡鹏先生，由祝卸和先生担任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

　　经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任金红阳先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任谭梅女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

　　经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任施国军先生、谭梅女士、戚锦秀先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

　　经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任陈安门先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　　董事长、总经理金红阳先生和董事会专门委员会委员的个人主要简历详见公司于2019年12月31日披露的《公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告》，其他高级管理人员的主要简历附后。公司独立董事对本次会议聘任高级管理人员发表的独立意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、公司独立董事有关独立意见。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月16日

　　附：

　　公司部分高级管理人员近五年主要简历

　　施国军先生：中国国籍，1971年8月出生，有机化工本科学历，具有丰富的市场营销和管理经验；任公司副总经理、子公司上海伟星新材料科技有限公司董事长、伟星新材（香港）有限公司董事、浙江伟星商贸有限公司执行董事等。持有公司0.60%的股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　谭梅女士：中国国籍，1975年4月出生，工商管理硕士研究生学历，高级经济师，具有丰富的投资和管理经验；任公司董事会秘书、副总经理。持有公司0.50%的股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　戚锦秀先生：中国国籍，1969年10月出生，工商管理本科学历，具有丰富的生产管理和项目管理经验；曾任公司监事，现任公司副总经理、子公司上海伟星新型建材有限公司执行董事、上海伟星新材料科技有限公司董事兼总经理。持有公司0.25%的股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　陈安门先生：中国国籍，1974年10月出生，审计学本科学历，具有丰富的财务管理经验；任公司财务总监。持有公司0.46%的股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002372        证券简称：伟星新材       公告编号：2020-004

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第五届监事会第一次会议的通知于2019年12月31日以公告方式发出，并于2020年1月15日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。经参会监事推选，会议由公司监事陈国贵先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议，会议以记名投票表决的方式，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　会议选举陈国贵先生担任公司第五届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。陈国贵先生的主要简历附后。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年1月16日

　　附：

　　陈国贵先生近五年主要简历

　　陈国贵先生：中国国籍，1959年6月出生，植物病理学硕士研究生，高级工程师，具有丰富的科研工作经验；曾任浙江伟星实业发展股份有限公司总工程师，现任公司监事会主席、伟星集团有限公司总工程师。未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。