证券代码：600958        证券简称：东方证券        公告编号：2020-001

　　东方证券股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议

　　（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（临时会议）于2020年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年1月7日以电子邮件和专人送达方式发出，2020年1月14日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

　　本次会议审议通过了《关于制定〈东方证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〉的议案》。

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月14日