证券代码：000758                    证券简称：中色股份                   公告编号：2020-002

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第八届董事会第82次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司于2020年1月10日以通讯方式召开了第八届董事会第82次会议，应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事秦军满先生代行总经理职责的议案》。

　　因工作分工调整，张士利先生辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，同意授权董事秦军满先生代行总经理职责，代理日期自2020年1月10日起至新的总经理上任之日止。

　　本项议案的具体内容详见在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事兼总经理辞职及董事代行总经理职责的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第82次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2020年1月13日

　　证券代码：000758          证券简称：中色股份          公告编号：2020-003

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于公司董事兼总经理辞职及董事代行总经理职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”、“中色股份”）董事会于2020年1月10日收到公司董事兼总经理张士利先生的书面辞呈。因工作分工调整，张士利先生辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。张士利先生辞职后将不在公司担任职务。

　　截至本公告披露日，张士利先生持有公司股份16,200股，其所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张士利先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司正常经营。张士利先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选、聘任新总经理等相关工作。

　　张士利先生担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　在新聘总经理就任前，公司董事会授权董事秦军满先生代行总经理职责。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2020年1月13日