证券代码：002410            证券简称： 广联达             公告编号： 2020-002

　　广联达科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2020年1月10日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。根据《董事会议事规则》中“紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，本次会议以“紧急情况”条款召集。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取传签、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　为明确公司关于非公开发行A股股票的股东大会决议有效期，董事会提请将2019年度第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行A股股票方案中的“本次非公开发行股票决议有效期”内容进行调整，具体如下：

　　■

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于调整股东大会就公司非公开发行A股股票事宜相关授权期限的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　为明确股东大会对董事会及其授权人士就公司本次非公开发行A股股票事宜的授权期限，董事会提请将2019年度第一次临时股东大会审议通过的授权期限进行调整，具体如下：

　　■

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提请召开2020年度第一次临时股东大会的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《广联达科技股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年一月十三日

　　证券代码：002410           证券简称： 广联达            公告编号： 2020-003

　　广联达科技股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2020年1月13日上午在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼621会议室召开。本次会议的通知已于2020年1月10日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。根据《监事会议事规则》中“紧急情况，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，本次会议以“紧急情况”条款召集。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　为明确公司关于非公开发行A股股票的股东大会决议有效期，监事会提请将2019年度第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行A股股票方案中的“本次非公开发行股票决议有效期”内容进行调整，具体如下：

　　■

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年一月十三日

　　证券代码：002410             证券简称： 广联达           公告编号： 2020-004

　　广联达科技股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年1月13日作出决议，会议提议召开2020年度第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年2月3日（星期一）9：00

　　网络投票时间：2020年2月3日（星期一）

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月3日9:30—11:30，13:00—15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月3日9：15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2020年1月17日（星期五）

　　7、出席对象

　　（1）于股权登记日2020年1月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案》；

　　2、《关于调整股东大会就公司非公开发行A股股票事宜相关授权期限的议案》。

　　上述议案内容已经2020年1月13日召开的公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过。《第四届董事会第二十三次会议决议公告》和《第四届监事会第十七次会议决议公告》刊登于2020年1月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　按照相关规定，公司将就上述两项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、议案编码

　　本次股东大会的议案编码如下表所示：

　　■

　　四、出席现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2020年1月20日（周一）至1月21日（周二）期间的9:00－17:00

　　2、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司董事会办公室

　　3、登记方法：

　　（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以2020年1月21日17:00前到达本公司为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第十七次会议决议。

　　七、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司董事会办公室

　　联系人：李树剑  常  帆

　　电话：010-56403059

　　传真：010-56403335

　　2、会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　3、2020年度第一次临时股东大会授权委托书、会议回执详见附件二、附件三。

　　特此公告

　　广联达科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年一月十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362410

　　2、投票简称：广联投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年2月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广联达科技股份有限公司

　　2020年度第一次临时股东大会授权委托书

　　兹        先生（女士）全权代表本人（本单位），出席广联达科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会，并在本次股东大会上按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名/名称：               委托人身份证号或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　受托人姓名：                    受托人身份证号：

　　一、 表决指示：

　　■

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

　　委托日期：  年  月   日

　　附件三：

　　广联达科技股份有限公司

　　2020年度第一次临时股东大会回执

　　致：广联达科技股份有限公司

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2020年1月21日前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：010-56403335）交回本公司，地址为：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司董事会办公室（邮政编码：100193）。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。