本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次权益变动属于非交易过户，于2020年1月10日已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成流通股转让过户手续。

　　2、本次权益变动不会导致浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）控股股东和实际控制人变化。

　　3、本次权益变动后，浙江海亮慈善基金会（以下简称“基金会”）成为公司持股5%以上的股东。

　　一、本次股份捐赠的基本情况

　　为积极履行企业社会责任，回馈社会，公司控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）与基金会签订捐赠协议，将其持有海亮股份1亿股无限售条件流通股（占总股本的5.12%）无偿捐赠给基金会，资助基金会开展慈善公益活动。具体内容详见公司于2019年12月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、本次股份捐赠进展情况

　　公司于2020年1月13日收到海亮集团的通知，海亮集团与基金会的非交易过户已经在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续，并出具了《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后，海亮集团合计持有上市公司股份781,026,875股，占上市公司总股本的比例为40.01%，仍为公司控股股东。

　　三、本次股份捐赠过户前后各方持股情况

　　（一）海亮集团

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　　（二）基金会

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　　（三）本次股份捐赠过户后海亮集团及其一致行动人的持股情况：

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　　注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　四、其他说明

　　1、本次股份捐赠过户登记完成后，海亮集团及其一致行动人持有公司股份866,203,790股，占公司总股本的44.37%，仍为公司控股股东，本次捐赠事项不会导致上市公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　2、本次股份捐赠过户登记完成后，基金会持有公司无限售流通股100,408,200股，占目前公司总股本的5.14%。

　　3、本次股份捐赠未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在相关股东因本次股份转让而违反尚在履行的承诺的情形。

　　五、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　2、《浙江海亮股份有限公司简式权益变动报告书》

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年一月十四日